Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 195027, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., д. 2 оф. 308 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 26 апреля 2007 года, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская д. 31 2.3. Кворум общего собрания. 106 796 600 голосов из 120 000 000 (89% голосов присутствовало на собрании). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Порядок ведения Годового общего собрания акционеров По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который предложил утвердить порядок проведения общего собрания акционеров, назначить секретарем собрания Чистилина Е.А., лицом, ответственным за подсчет голосов Полякова А.В. Голосовали: ЗА – 106 796 600 голосов (единогласно). Вопрос № 2. Утверждение Годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2006 год По данному вопросу выступил Соловьев В.Е., который сделал доклад по основным положениям Годового отчета ОАО УК Арсагера за 2006 финансовый год и предложил утвердить Годовой отчет за 2006 год. Голосовали: ЗА – 106 796 600 голосов (единогласно). Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2006 финансовый год. По данному вопросу слушали Соловьева В.Е., который предложил утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО УК Арсагера за 2006 год (баланс, формы 2-5). Соловьев В.Е. также сообщил, что представленная бухгалтерская отчетность прошла аудиторскую проверку. Голосовали: ЗА – 106 796 600 голосов (единогласно). Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО УК Арсагера По данному вопросу выступил Капранов И.Э., который представил кандидатов в Совет директоров ОАО УК Арсагера. По данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Голосовали следующим образом: Кандидаты в Совет директоров ОАО «УК «Арсагера»: Количество голосов, отданных за кандидата, шт. Количество голосов, отданных за кандидата, % 1. Рыдаев Владислав Борисович 2 000 000 0,27 2. Висторопский Александр Ильич 0 0,00 3. Капранов Эдуард Николаевич 110 794 066 14,82 4. Капранов Игорь Эдуардович 111 244 067 14,88 5. Сизиков Виктор Алексеевич 112 794 065 15,09 6. Ходорковский Михаил Алексеевич 116 698 500 15,61 7. Лысаковский Виталий Юрьевич 0 0,00 8. Трусов Алексей Романович 126 545 000 16,93 9. Коняев Игорь Валерьевич 54 945 000 7,35 10. Лернер Марк Борисович 112 338 500 15,03 Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который предложил утвердить в качестве аудитора ОАО УК Арсагера ЗАО АСТ Аудит. Голосовали: «ЗА» – 100 796 600 голосов (единогласно). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 6 000 000 «ПРОТИВ»- 0 Вопрос № 6. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который предложил в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «Вердикт». Голосовали: «ЗА» – 23 262 176 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 888 600 голосов. «ПРОТИВ»- 0 Вопрос № 7. Утверждение текста изменений в Положение о Правлении ОАО «УК «Арсагера» (редакция, предложенная акционером, владеющим 5 % обыкновенных акций) По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который представил на утверждение общему собранию акционеров текст Положения о Правлении, предложенный акционером, владеющим 5 % обыкновенных акций (проект текста изменений прилагается к настоящему протоколу). Голосовали: ЗА – 6 000 000 голосов ПРОТИВ- 100 096 600 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 700 000 голосов Вопрос № 8. Утверждение текста изменения в Положение о Правлении ОАО «УК «Арсагера», предложенного Советом директоров По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который предложил утвердить текст изменений в Положение о Правлении ОАО УК Арсагера, предложенный Советом директоров. Голосовали: ЗА - 41 189 424 голосов ПРОТИВ- 64 757 176 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 850 000 голосов Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» По данному вопросу слушали Капранова И.Э., который сообщил общему собранию акционеров о рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2006 года. Голосовали: ЗА – 106 796 600 голосов (единогласно). 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос № 1. Утвердить порядок проведения общего собрания акционеров, назначить секретарем собрания Чистилина Е.А., лицом, ответственным за подсчет голосов – Полякова А.В. Вопрос № 2. Утвердить Годовой отчет ОАО УК Арсагера за 2006 финансовый год. Годовой отчет ОАО УК Арсагера за 2006 год прилагается к настоящему протоколу. Вопрос № 3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО УК Арсагера за 2006 год. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО УК Арсагера за 2006 год прилагается к настоящему протоколу. Вопрос № 4 Избрать Совет директоров ОАО УК Арсагера в следующем составе: 1. Лернер Марк Борисович 2. Коняев Игорь Валерьевич 3. Сизиков Виктор Алексеевич 4. Капранов Игорь Эдуардович 5. Ходорковский Михаил Алексеевич 6. Капранов Эдуард Николаевич 7. Трусов Алексей Романович Вопрос № 5 Утвердить в качестве аудитора ОАО УК Арсагера ЗАО АСТ Аудит. Вопрос № 6 Утвердить в качестве ревизора ОАО УК Арсагера ООО «Вердикт». Вопрос № 7 Текст изменений в Положение о Правлении ОАО «УК «Арсагера», предложенный акционером, владеющим 5 % обыкновенных акций не утверждать. Вопрос № 8 Текст изменений в Положение о Правлении ОАО УК Арсагера, предложенный Советом директоров не утверждать. Вопрос № 9 Утвердить решение: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2006 года не выплачивать. Вопрос № 10 Утвердить решение: дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2006 года утвердить в размере 0 (ноль) рублей. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 08 мая 2007 года 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев (подпись) 3.2. Дата “10” мая 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.