Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 августа 2021 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 августа 2021 года; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Предложение внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Утверждение формулировки (проекта) решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 13.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.