Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о включении вопроса в повестку дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 22 мая 2015 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 25 мая 2015 года. 2.3. Содержание решения Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): включить в повестку дня заочного голосования Наблюдательного совета, созванного на 25 мая 2015 года вопрос «О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку их выплаты, и об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) «Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года». 2.4. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О предложениях годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства». 4. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение работ по устройству и содержанию сезонной автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Анабар» (автозимник) в Оленекском и Анабарском улусах. 5. О привлечении стратегического инвестора в АО «ГИДРОШИКАПА С.А.Р.Л.». 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку их выплаты, и об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) «Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года» 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «22» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.