Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: Решение принято единогласно. По вопросу № 2: Решение принято единогласно. По вопросу № 3: Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4: Решение принято единогласно. По вопросу № 5: Решение принято единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Менеджменту ОАО «АИЖК» дополнительно проработать условия и формы дополнительной поддержки отдельных категорий заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, с Минстроем России. Решение по второму вопросу повестки дня: В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13 принять к сведению информацию генерального директора ОАО «АИЖК» о: 1. разработке и утверждению комплекса мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности труда (далее ППТ) в Обществе, с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий; 2. включение перечня мероприятий и показателя производительности труда в Долгосрочную программу развития ОАО «АИЖК» (далее ДПР) Общества; 3. включение целевых значений ППТ в перечень ключевых показателей эффективности деятельности членов Правления ОАО «АИЖК» и генерального директора ОАО «АИЖК» через закрепления целевых значений ППТ в ДРП и Бизнес-плане деятельности ОАО «АИЖК» на 1-е полугодие 2015 года (далее Бизнес-план). Поручить исполнительным органам ОАО «АИЖК» реализовать мероприятия, обеспечивающие исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13 в срок до конца I квартала 2015: 1. включить в ДПР план мероприятий (перечень), направленных на ППТ и внести на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК; 2. внести на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК», Положение о ключевых показателях деятельности ОАО «АИЖК» и изменения в Порядок расчета целевых показателей в целях выплаты вознаграждения генеральному директору ОАО «АИЖК» вознаграждения по итогам работы за год и изменению должностного оклада, а также в дополнительное соглашение к трудовому договору генерального директора, закрепляющих обязанность достижения значений ППТ. 3. проработать с Росимуществом вопрос о годовой форме федерального статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием», с учетом того, что ОАО «АИЖК» является предприятием финансового сектора. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию ОАО «АИЖК» о мерах по управлению кредитными рисками (в части реализации Программы «Стимул»); 2. Менеджменту ОАО «АИЖК» дополнительно представить уточненную информацию о действующих решениях ОАО «АИЖК» в части размещения депозитов и предоставленных кредитов с учетом разделения банков на различные группы рисков и реализуемых программах, подтвержденную СВА ОАО «АИЖК». 3. Исполнительным органам ОАО «АИЖК» представить предложения по совершенствованию Методики оценки финансовой устойчивости и определения уровня внутреннего кредитного рейтинга кредитной организации. 4. Просить исполнительные органы ОАО «АИЖК» принять меры разумной предосторожности в условиях ухудшения экономической ситуации до предстоящих изменений Методики оценки финансовой устойчивости и определения уровня внутреннего кредитного рейтинга кредитной организации при размещении депозитов и выдачи кредитов до конца II квартала 2015. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о проведенном ОАО «АИЖК» сравнительном анализе вариантов формирования Банка АИЖК, его основных задач и направлениях деятельности. 2. Одобрить в основном основные условия проведения процедуры предварительного отбора кредитной организации (банка) с целью приобретения. 3. Дополнительно учесть высказанные в ходе обсуждения замечания и предложения по пункту 2 и внести на рассмотрение комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту с участием привлеченных экспертов. 4. Дополнительно предусмотреть в процедуре предварительного отбора кредитной организации (банка) с целью приобретения поэтапное информирование членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК» о соответствующих процедурах Решение по пятому вопросу повестки дня: Поручить исполнительным органам ОАО «АИЖК» в срок до конца I квартала 2015: 1. разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) используемой при осуществлении инвестиционных продуктов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности; 2. включить перечень мероприятий, а также значение показателей реализации указанных мероприятий в долгосрочную программу развития ОАО «АИЖК» и внести на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК»; 3. включить необходимые изменения в Положение о закупочной деятельности ОАО «АИЖК и внести на рассмотрение наблюдательного совета ОАО «АИЖК». 2.3 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2015 года, протокол № 1/13. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 20 ноября 2014 года № 3/356) М.П. 3.2. Дата: 30 марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.