Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - 5. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - 5. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.06.2013 г. (протокол № 130) по вопросу 2 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров на 2013 год». РЕШЕНИЕ Признать утратившим силу п.2 решения Совета директоров Общества от 14.06.2013 г. (протокол № 130) по вопросу 2 «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров на 2013 год». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2013 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в План благотворительной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год. РЕШЕНИЕ Внести изменения в пункт 2.5 Плана благотворительной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об оказании благотворительной помощи. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить оказание благотворительной помощи в целях ликвидации последствий наводнения в Дальневосточном федеральном округе в размере 2 150 028,2 рублей. 2. Одобрить оказание благотворительной помощи с целью приобретения и установки 2-х детских спортивных игровых комплексов во внутридворовых площадках г.Владимира в размере 484 800,00 рублей. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении рамочного соглашения (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить рамочное соглашение (без фиксации цены) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Соглашения: Стороны выражают намерение в период с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2014 г., при условии определения Подрядчика победителем закрытых запросов цен, организуемых Заказчиком, совершить ряд юридически значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика в подрядных работах, при осуществлении Заказчиком технологического присоединения потребителей. Заказчик обязуется приглашать Подрядчика, наряду с другими лицами, с которыми по результатам открытого запроса предложений, заключено аналогичное рамочное соглашение к участию в закупках подрядных работ по объектам технологического присоединения потребителей, проводимых конкурентным способом – закрытый запрос цен. Сроки проведения такой процедуры определяются Заказчиком. Подрядчик обязуется принимать участие в проводимых Заказчиком закрытых запросах цен (в том числе – представлять свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по закрытому запросу цен). Срок действия Соглашения: Срок действия рамочного соглашения: 01.01.2014-31.12.2014. Сроки выполнения по каждому отдельному объекту распределительных сетей будут определены при проведении закрытых запросов цен. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить информацию по формированию стоимости договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств от 29.02.2012г. №2012/0941 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №9: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго» в размере 11 362 644 (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 98 копеек, в том числе НДС 1 733 284 (Один миллион семьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 83 копейки. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор, приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «Кубаньэнерго» - «Заказчик» Предмет Договора: Исполнитель обязуется за плату оказать услуги по комплексному обследованию объектов электрических сетей для нужд Заказчика в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к Договору). Сроки оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные Договором, в течение следующего срока: с 08.08.2013 г. по 20.08.2013 г. Цена Договора: Стоимость оказания услуг по Договору, подтверждается расчетом стоимости услуг (сметой) (приложение № 2 к договору) и составляет 11 362 644,98 (одиннадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 98 копеек, в том числе НДС 1 733 284,83 (один миллион семьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 83 копейки. Срок действия Договора: Срок действия Договора: с момента подписания, в части исполнения финансовых обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 08.08.2013 г. Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным договорам. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в Минэнерго России в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977. 3. Предоставить отчет об исполнении п.2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения долгосрочной инвестиционной программы на период с 2014 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. №977. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2013 г. № 141. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «18» ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.