Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №1; №2; №3; №4; №6; №7 и №8: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; По вопросу №5: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов; В голосовании по вопросу №5 не принимал участие член Совета директоров А.М. Мордвинов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 3-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 3-й квартал 2012 года. ВОПРОС №2: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4-й квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4-й квартал 2012 года. ВОПРОС №3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2012 года. ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года. ВОПРОС №5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества А.М. Мордвинову премию по итогам работы за 3 квартал 2012 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1). ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2012 года. ВОПРОС №7: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год. ВОПРОС №8: Об одобрении использования Обществом электронной торговой площадки utp.sberbank-ast.ru, при осуществлении закупок согласно годовой комплексной программе закупок в Обществе. РЕШЕНИЕ: Одобрить для использования Обществом электронную торговую площадку Сбербанк – АСТ (utp.sberbank-ast.ru) при осуществлении закупок в электронной форме. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18 декабря 2012 г. № 119. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «18 » декабря 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.