Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2022 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 5 из 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решения приняты единогласно, членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Избрать на должность Генерального директора ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Тараканова Александра Борисовича на срок один год с 28.02.2022 г. по 27.02.2023 г. (включительно). 2. Уполномочить Львову Анну Анатольевну на подписание от имени ПАО ТКЗ «Красный котельщик» срочного трудового договора, с Генеральным директором ПАО ТКЗ «Красный котельщик» Таракановым Александром Борисовичем, а также всех документов, связанных с оформлением (в том числе с изменением, дополнением, прекращением) трудовых отношений на весь период его избрания. доля участия лица в уставном капитале эмитента - нет, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – нет. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18.02.2022г Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 21.02.2022г 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов 3.2. Дата 21.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.