Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.07.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2019 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2020 год и период до 2024 года за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2020 год и период до 2024 года за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» 29.05.2020 согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ «под ключ» по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (под ключ) 2020 год» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 59 877 855 (пятьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек, кроме того НДС (20 %) 11 975 571 (одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят один) рублей 17 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 71 853 427 (семьдесят один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 03 копейки. 1.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на разработку рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (под ключ) 2020 год» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (под ключ) 2020 год» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. На I этапе – Разработать, обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию. На II этапе - Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом выполнения работ. Содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в техническом задании и в укрупненном расчете стоимости строительства, календарном плане выполнения работ. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 59 877 855 (пятьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек, кроме того НДС (20 %) 11 975 571 (одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят один) рублей 17 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 71 853 427 (семьдесят один миллион восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать семь) рублей 03 копейки. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Сроки выполнения работ: I-й этап Проектные работы: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора; Срок завершения работ по 1 этапу – не позднее 3 декабря 2020 г. II-й этап Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Срок начала работ - не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу; Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20 декабря 2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 31 декабря 2020 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2. Определить, что стоимость работ по Договору на выполнение работ «под ключ» по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 58 063 108 (пятьдесят восемь миллионов шестьдесят три тысячи сто восемь) рублей 33 копейки, кроме того НДС (20%) составляет 11 612 621 (одиннадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль 67 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 69 675 730 (шестьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек. 2.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение работ «под ключ» по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. На I этапе – Разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию. На II этапе - Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом выполнения работ. Содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по Договору определены в техническом задании и в укрупненном расчете стоимости строительства календарном плане выполнения работ. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 58 063 108 (пятьдесят восемь миллионов шестьдесят три тысячи сто восемь) рублей 33 копейки, кроме того НДС (20%) составляет 11 612 621 (одиннадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль 67 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 69 675 730 (шестьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Сроки выполнения работ: I-й этап Проектные работы: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора; Срок завершения работ по 1 этапу – не позднее 3 декабря 2020 г. II-й этап Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Срок начала работ - не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу; Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20 декабря 2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 31 декабря 2020 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 3. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22(0,4) кВ» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), составляет 52 770 461 (пятьдесят два миллиона семьсот семьдесят тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек, кроме того НДС (20%) составляет 10 554 092 (десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто два) рубля 20 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору составляет 63 324 553 (шестьдесят три миллиона триста двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 20 копеек. 3.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22(0,4) кВ» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить инженерные изыскания, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские РС» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. На I этапе – Разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию. На II этапе - Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом выполнения работ. Содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании и в укрупненном расчете стоимости строительства календарном плане выполнения работ. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 52 770 461 (пятьдесят два миллиона семьсот семьдесят тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек, кроме того НДС (20%) составляет 10 554 092 (десять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто два) рубля 20 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору составляет 63 324 553 (шестьдесят три миллиона триста двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 20 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Сроки выполнения работ: I-й этап Проектные работы: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора; Срок завершения работ по 1 этапу – не позднее 3 декабря 2020 г. II-й этап Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Срок начала работ - не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу; Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20 декабря 2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 31декабря 2020 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 4. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ «под ключ» по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в Чувашской Республике класса напряжения 0,22 (0,4) кВ 2020 год» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), составляет 84 995 188 (восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяноста пять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 60 копеек, кроме того НДС (20%) составляет 16 999 037 (шестнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч тридцать семь) рублей 72 копейки. Всего с НДС (20%) стоимость Договора не может превышать 101 994 226 (сто один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей 32 копейки. 4.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение работ «под ключ» по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в Чувашской Республике класса напряжения 0,22 (0,4) кВ 2020 год» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием осуществить разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя в Чувашской Республике класса напряжения 0,22 (0,4) кВ 2020 год» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. На I этапе – Разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию. На II этапе - Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом выполнения работ. Содержание и объем работ, срок выполнения этапов работ по договору, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании и в укрупненном расчете стоимости строительства календарном плане выполнения работ. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 84 995 188 (восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяноста пять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 60 копеек, кроме того НДС (20%) составляет 16 999 037 (шестнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч тридцать семь) рублей 72 копейки. Всего с НДС (20%) стоимость Договора не может превышать 101 994 226 (сто один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей 32 копейки. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Сроки выполнения работ: I-й этап Проектные работы: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора; Срок завершения работ по 1 этапу – не позднее 3 декабря 2020 г. II-й этап Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Срок начала работ - не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу; Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20 декабря 2020 г. Срок завершения работ по договору - не позднее 31 декабря 2020 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по договору подряда на разработку рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Оренбургэнерго» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 278 747 269 (двести семьдесят восемь миллионов семьсот сорок семь тысяч двести шестьдесят девять) рублей 47 копеек, кроме того НДС (20%) составляет 55 749 453 (пятьдесят пять миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 89 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по договору составляет 334 496 723 (триста тридцать четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 36 копеек. 1.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора подряда на разработку рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Оренбургэнерго» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием, проектной документацией осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и передать Заказчику законченный строительством Объект «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Оренбургэнерго» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» в объеме утвержденной проектной и рабочей (эксплуатационной) документации, в отношении которого подписаны Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по II и IV этапам, и которые являются результатом выполнения Работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Реализация – 2020 год (ЦУС): I этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации; II этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта. Реализация – 2022 год (Аппарат управления, Западное ПО, Восточное ПО, Оренбургское ПО, Северное ПО, Орское ПО, Центральное ПО): III этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) документации; IV этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме сводного сметного расчёта стоимости строительства и локальных сметных расчётов и в сроки согласно Календарного плана выполнения работ в части сроков выполнения этапов работ и этапов строительства по договору. Цена Договора: Цена Договора составляет 278 747 269 (двести семьдесят восемь миллионов семьсот сорок семь тысяч двести шестьдесят девять) рублей 47 копеек, кроме того НДС (20%) составляет 55 749 453 (пятьдесят пять миллионов семьсот сорок девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 89 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по договору составляет 334 496 723 (триста тридцать четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 36 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Сроки выполнения работ: Сроки выполнения Подрядчиком этапов работ и этапов строительства по Договору установлены календарным планом выполнения работ. I этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации: Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания работ – 16 ноября 2020 г. II этап – Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента подписания акта о выполнении рабочей (организационно-распорядительной) документации. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – 15 декабря 2020 г. Срок завершения работ по II этапу – 30 декабря 2020 г. III этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) документации: Срок начала работ – 17 января 2022 г. Срок окончания работ – 10 апреля 2022 г. IV этап – Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Срок начала работ – 15 апреля 2022 г. Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – 15 декабря 2022 г. Срок завершения работ IV этапу – 30 декабря 2022 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2. Определить, что стоимость работ по договору подряда на разработку рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Чувашэнерго» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 139 084 500 (Сто тридцать девять миллионов восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 13 копеек, кроме того НДС (20%) составляет 27 816 900 (двадцать семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 03 копейки. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору составляет 166 901 400 (сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста) рублей 16 копеек. 2.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора подряда на разработку рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Чувашэнерго» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием, проектной документацией осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и передать Заказчику законченный строительством Объект «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Чувашэнерго»» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» в объеме утвержденной проектной и рабочей (эксплуатационной) документации, в отношении которого подписаны Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по II, IV и VI этапам, и которые являются результатом выполнения Работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Реализация 2020 год - КСИБЭК ЦУС (1 очередь): I этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации. II этап – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта. Реализация 2021 год – КСИБЭК ЦУС (2 очередь), Аппарата управления, Алатырского ПО (1 очередь): III этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) документации. IV этап – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта. Реализация 2022 год – КСИБЭК Алатырского ПО (2 очередь), Северного ПО, Южного ПО: V этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) документации. VI этап – Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме сводного сметного расчёта стоимости строительства и локальных сметных расчётов и в сроки согласно Календарного плана выполнения работ в части сроков выполнения этапов работ и этапов строительства по договору. Цена договора: Цена Договора составляет 139 084 500 (Сто тридцать девять миллионов восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 13 копеек, кроме того НДС (20%) составляет 27 816 900 (двадцать семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот) рублей 03 копейки. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору составляет 166 901 400 (сто шестьдесят шесть миллионов девятьсот одна тысяча четыреста) рублей 16 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Сроки выполнения работ: Сроки выполнения Подрядчиком этапов работ и этапов строительства по Договору установлены календарным планом выполнения работ. I этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации: Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора. Срок окончания работ по I этапу – не позднее 14 декабря 2020 г. II этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, эксплуатационная документация, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта: Срок начала работ – не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора; Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – 21 декабря 2020 г. Срок завершения работ по II этапу – не позднее 31 декабря 2020 г. 2021 год – КСИБЭК ЦУС (2 очередь), Аппарата управления, Алатырского ПО (1 очередь): III этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) документации: Срок начала работ – не позднее 10 дней с момента подписания акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС-14 по II этапу. Срок окончания работ по III этапу – не позднее 14 декабря 2021 г. IV этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, эксплуатационная документация, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта: Срок начала работ – не позднее 10 дней с момента подписания акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС-14 по II этапу; Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – 20 декабря 2021 г. Срок завершения работ по IV этапу – не позднее 31 декабря 2021 г. 2022 год – КСИБЭК Алатырского ПО (2 очередь), Северного ПО, Южного ПО: V этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) документации: Срок начала работ – не позднее 10 дней с момента подписания акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС-14 по IV этапу. Срок окончания работ по V этапу – не позднее 14 декабря 2022 г. VI этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, эксплуатационная документация, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта: Срок начала работ – не позднее 10 дней с момента подписания акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС-14 по IV этапу; Срок завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ – 20 декабря 2022 г. Срок завершения работ по договору по VI этапу – не позднее 31 декабря 2022 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 3. Определить, что стоимость работ по договору подряда на разработку рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Саратовские РС» для Приволжского ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Саратовские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 79 298 208 (Семьдесят девять миллионов двести девяносто восемь тысяч двести восемь) рублей 21 копейка, кроме того НДС (20%) составляет 15 859 641 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок один) рубль 64 копейки. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору составляет 95 157 849,85 (Девяносто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять рублей) 85 копеек. 3.1 Предоставить согласие на совершение сделки – договора подряда на разработку рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Саратовские РС» для Приволжского ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Саратовские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием, проектной документацией осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и передать Заказчику законченный строительством Объект «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Саратовские РС» (объект Приволжского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС») в объеме утвержденной проектной и рабочей (эксплуатационной) документации. в отношении которого подписаны Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по II и IV этапам, и которые являются результатом выполнения Работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Реализация - 2020 год Приволжское ПО (1 очередь): I этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации; II этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта. Реализация - 2021 год Приволжское ПО (2 очередь): III этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) документации; IV этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме сводного сметного расчёта стоимости строительства и локальных сметных расчётов и в сроки согласно Календарному плану выполнения работ в части сроков выполнения этапов работ и этапов строительства по договору. Цена договора: Цена Договора составляет 79 298 208 (Семьдесят девять миллионов двести девяносто восемь тысяч двести восемь) рублей 21 копейка, кроме того НДС (20%) составляет 15 859 641 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок один) рубль 64 копейки. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору составляет 95 157 849,85 (Девяносто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок девять рублей) 85 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Сроки выполнения работ: Сроки выполнения Подрядчиком этапов работ и этапов строительства по Договору установлены календарным планом выполнения работ. I этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации: Срок начала работ по I этапу – не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора. Срок завершения работ по I этапу – не позднее 14 декабря 2020 г. II этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта: Срок начала работ по II этапу – не позднее 5 дней с момента заключения Договора. Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ по II этапу – не позднее 21 декабря 2020 г. Срок завершения работ по II этапу – не позднее 31 декабря 2020 г. III этап – Разработка рабочей (эксплуатационной) документации: Срок начала работ по III этапу – не позднее 10 дней с момента подписания акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по нетиповой форме КС-14 по II этапу. Срок завершения работ по III этапу – 15 апреля 2021 г. IV этап – Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, разработка эксплуатационной и исполнительной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания, приемка законченного строительством объекта: Срок начала работ по IV этапу – с момента подписания акта о выполнении рабочей документации по III этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных работ по IV этапу – не позднее 17 сентября 2021 г. Срок завершения работ по IV этапу – не позднее 30 ноября 2021 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 8 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 22 июля 2020 года № 5. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «23» июля 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.