Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832 http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 9 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого по сделке – заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества – в совершении которой имеется заинтересованность». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Мясникова Елена Ольгердовна, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Черкасов Марат Нариманович, Осборн Нил, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича и Моргульчика Александра Моисеевича). Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между Обществом и Генеральным директором Общества Лаврухиным Сергеем Александровичем – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении». Голосовали: ЗА: Сауер Дерк Эрик, Мясникова Елена Ольгердовна, Шарлье Кристоф Франсуа, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, Черкасов Марат Нариманович, Осборн Нил, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Лаврухина Сергея Александровича и Моргульчика Александра Моисеевича). Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств в рублях), отчуждаемого Обществом по сделке – заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества - в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, установленном трудовым договором с Генеральным директором Общества и дополнительными соглашениями к нему (Приложения № 1, 2, 3 к Протоколу Совета директоров), что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1.Одобрить сделку - заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между Обществом и Генеральным директором Общества Лаврухиным Сергеем Александровичем - в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Сауэра Д.Э. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от имени Общества с Генеральным директором Общества Лаврухиным С.А. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 22 апреля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 56 от 22 апреля 2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Лаврухин ОАО «РБК» (подпись) 3.2. Дата «22» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.