Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г., в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить выполнение Обществом по итогам 3 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1002,0 млн руб. фактическое значение составило 1148,1 млн рублей). 4. Принять к сведению Отчет о проведенной в 3 квартале 2020 г. работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению информацию о выполнении в 2020 году поручения Совета директоров Общества от 26 марта 2020 г. (протокол от 27 марта 2020 г. № 46), указанного в п. 5.1 решения по вопросу № 1 повестки дня, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Отметить выполнение Обществом по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, из сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 94,3 млн руб. фактически погашено 258,5 млн рублей). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. Об утверждении Положения о кредитной политике ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2020 год Положение о кредитной политике ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 8 октября 2013 г. (протокол от 11 октября 2013 г. № 8), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Ленэнерго». С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Ленэнерго», утверждённое решением Совета директоров Общества от 8 октября 2013 г. (протокол от 11 октября 2013 г. № 8), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за 2020 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. Об утверждении Страховщика Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование водного транспорта и ответственности судовладельца СПАО «Ингосстрах» 01.01.2021 -31.12.2023 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2020 № 36. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 10.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.