Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новороссийский комбинат хлебопродуктов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.05.2022 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2022 г. (заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «НКХП» о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) ПАО «НКХП» за 2021 год. 2. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Корпоративным секретарем ПАО «НКХП» и вознаграждении Корпоративного секретаря за 2021 год. 3. О внесении изменений в Тарифную политику на оказание услуг по перевалке и реализации зерна ПАО «НКХП». 4. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»: 1)Об избрании Председателя Совета директоров ООО «Новая пристань». 2)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора Общества о совершенных в отчетном квартале крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых требуется согласие Общего собрания участников, Совета директоров Общества за 1 кв. 2022 г. 3)Об утверждении Ежеквартального отчета Генерального директора об исполнении годового бюджета ООО «Новая пристань» за 1 кв. 2022 г. 5. О согласии на совершение Обществом безвозмездных сделок в соответствии с пп. 38 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества. 6. О рассмотрении Отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «НКХП» за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков 3.2. Дата 05.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.