Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3.1. Одобрить сделку, связанную с поставкой, между Обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественого литья» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар (архитектурные изделия с элементами художественного литья) в ассортименте, количестве и в сроки, установленные Договором и спецификациями к нему, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежные средства в сумме, согласованной сторонами в соответствующих спецификациях к Договору, на сумму не более 160 000,0 тыс.руб. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2021 г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке. Публичное акционерное общество «Уральская кузница» - как контролирующее лицо ООО «КЗАХЛ» одновременно является стороной сделки. 3.2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -Дополнительное соглашение к Контракту между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Продавец) и Компания ХБЛ Штальбеарбайтунгсцентр ГмбХ & Ко КГ (Покупатель), по условиям которого Стороны пришли к соглашению изложить пункты Контракта в новой редакции: «4.2 Ориентировочная общая сумма Контракта не будет превышать 2 790 000,00 тыс. руб., п. 12.5 Контракта в следующей редакции: «Контракт действует с даты его подписания обеими Сторонами по 31 декабря 2021г. (включительно). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 25 февраля 2021 г, № 6/2021. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Управляющего директора ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-0012/2020 от 01/01/2020г.) Даниил Сергеевич Мергенёв 3.2. Дата 25.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.