Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип): обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009098255 Вид, категория (тип): привилегированные, тип А Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-02-00127-А от 02.11.2006 г. ISIN: RU0009084495 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2016 года, №13/357 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т. на оказание услуг по хранению истории выплат дохода. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности по МСФО за 2015 год в размере 2 320 000,00 (Два миллиона триста двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (Приложение №2) и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества АО «Газаудит». Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О созыве годового Общего собрания акционеров и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2015 года в форме собрания (совместного присутствия). 2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2016 года. 3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162 «В», Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток». 5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 6.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2)Об избрании членов Совета директоров Общества. 3)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4)Об утверждении аудитора Общества. 5)Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 апреля 2016 года. 8.Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2016 года по 30 мая 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: •г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком.213 «А» (корпоративный сектор ПАО «Самараэнерго»), а также 31 мая 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3. 10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 10 мая 2016 года. 11.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шлинькова Александра Анатольевича – заместителя начальника правового управления по корпоративным вопросам ПАО «Самараэнерго». Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 12 апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.