Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Созыв годового Общего собрания акционеров Банка. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 27 июня 2014 г. по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад». 2. Установить время начала собрания 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания. 3. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл». 2. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УРАЛСИБ» за 2013 год. 2. Распределение прибыли и убытков ОАО «УРАЛСИБ» по результатам 2013 финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ». 6. Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ». 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» 27 мая 2014 г. (на конец операционного дня). Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 16.05.2014 г. №34 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________Сазонов А.В. 3.2. Дата 16 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.