Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2019 года по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 в 10.00 часов по московскому времени. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 3. Выплата (объявление) дивидендов. 4. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляло 8 020 435 голосов. Кворум имелся и составил 97.5722% процента. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против и воздержался) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: По вопросу 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 020 435 голосов. Кворум имелся (97.5722%). Итоги голосования: «За» – 8 020 435 голосов (100, 0000 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 020 435 голосов. Кворум имелся (97.5722%). Итоги голосования: «За» – 4 256 259 голосов (53.0677 % от принявших участие в собрании); «Против» – 3 764 176 голосов (46.9323 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании). По вопросу 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 3повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 020 435 голосов. Кворум имелся (97.5722%%). Итоги голосования: «За» – 4 256 259 голосов (53.0677 % от принявших участие в собрании); «Против» – 3 764 176 голосов (46.9323 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании). По вопросу 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 020 435 голосов. Кворум имелся (97.5722%). Итоги голосования: «За» – 7 198 435 голосов (89.7512 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 822 000 голосов (10.2488 % от принявших участие в собрании). По вопросу 5. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 73 980 000 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н\, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 73 980 000 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 73 980 000 голосов. Кворум имелся (97.5722%). Итоги голосования: № ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1 Герасимов Юрий Иванович 7 661 267 2 Игнатьев Андрей Сергеевич 7 661 266 3 Киндер Татьяна Ивановна 7 661 266 4 Саттаров Самат Гарафутдинович 7 661 266 5 Хисамутдинов Равиль Миргалимович 7 661 266 6 Шакиров Ильмир Тимерханович 7 398 000 7 Виньков Андрей Александрович 8 826 528 8 Куликов Денис Викторович 8 826 528 9 Глушков Владимир Александрович 8 826 528 «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 По вопросу 6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 020 435 голосов. Кворум имелся (97.5722%). Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1. 1 Петрова Татьяна Алексеевна 8 020 435 100 0 0.0000 0 0.0000 2. 2 Абдуллина Гульнара Фоатовна 8 020 435 100 0 0.0000 0 0.0000 3. 3 Беляева Сирина Басыровна 8 020 435 100 0 0.0000 0 0.0000 4. 4 Низамутдинова Ольга Николаевна 8 020 435 100 0 0.0000 0 0.0000 5. 5 Ямалетдинова Наталья Валерьевна 8 020 435 100 0 0.0000 0 0.0000 Не голосовали: 0 По вопросу 7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 8 020 435 голосов. Кворум имелся (97.5722%). Итоги голосования: «За» – 8 020 435 голосов (100, 0000 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: По вопросу 1«Утвердить представленный Советом директоров ПАО «ТЗА» годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2018 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2018 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2018 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2018 год, отчет о финансовых результатах за 2018 год, отчет об изменениях капитала за 2018 год, отчет о движении денежных средств за 2018 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2018 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2018 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2018 год». Решение принято большинством голосов. По вопросу 2: Прибыль в размере 6 264 058,50 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 финансовый год, направить на: - покрытие убытка прошлых лет 6 253 842,00 рублей»; - выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества в размере 10 216,50 рублей. Решение принято большинством голосов. По вопросу 3: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2018 год не объявлять и не выплачивать». Решение принято большинством голосов. По вопросу 4: «Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 10 216,50 руб. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами.». Решение принято большинством голосов. По вопросу 5: В состав Совета директоров ПАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Герасимов Юрий Иванович, Игнатьев Андрей Сергеевич, Киндер Татьяна Ивановна, Саттаров Самат Гарафутдинович, Назаров Федор Леонидович, Виньков Андрей Александрович, Куликов Денис Викторович, Глушков Владимир Александрович, Шакиров Ильмир Тимерханович. Решение принято большинством голосов. По вопросу 6: В состав Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» избраны следующие пять лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Петрова Татьяна Алексеевна, Абдуллина Гульнара Фоатовна, Серебрякова Ляйсан Гамиловна, Грибов Николай Вячеславович, Ямалетдинова Наталья Валерьевна. Решение принято большинством голосов. По вопросу 7: «Утвердить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»». Решение принято большинством голосов. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29.05.2019 года, протокол №1(26). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 29.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.