Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Проведение заседания совета директоров и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2010 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 ноября 2016 г. Заседание будет проводиться в заочной форме. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе. 3. Об избрании Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе. 4. Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе. 5. О рассмотрении результатов деятельности Группы ПАО «Русская Аквакультура» за 9 месяцев 2016 года. 6. Об утверждении программы мотивации группы ПАО «Русская Аквакультура». 7. Об утверждении Плана - графика заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» на 2017 год. 8. О статусе исполнения поручений Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура» И.Г. Соснов (подпись) 3.2. Дата “21” ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.