Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Предложить годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении: - Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-1 к протоколу, - Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-2 к протоколу, - Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-3 к Протоколу, - Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 1-4 к протоколу. 2. Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО)». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Отменить решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 24 апреля 2015 г. (протокол А01/229-ПР-НС) по вопросу № 9 повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) «О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)» в части утверждения приложения № 9-4 к указанному протоколу. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО)» согласно приложению 2-1 к протоколу. 3. В связи с отсутствием нормативного регулирования порядка расчета вознаграждения бывших государственных служащих поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) запросить у Росимущества и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) рекомендации по порядку осуществления таких расчетов и/или соответствующие предложения по изменению Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Ложевский И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства» путем продажи доли в размере 100 процентов от уставного капитала Общества по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. 4. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение работ по устройству и содержанию сезонной автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Анабар» (автозимник) в Оленекском и Анабарском улусах. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Ложевский И.А. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 5. О привлечении стратегического инвестора в АО «ГИДРОШИКАПА С.А.Р.Л.». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию вице-президента Пушкина С.Н. о проделанной работе по привлечению стратегического инвестора в АО «ГИДРОШИКАПА С.А.Р.Л.». 2. Определить следующие основные условия привлечения стратегического инвестора в АО «ГИДРОШИКАПА С.А.Р.Л.»: - обеспечение выполнения АО «ГИДРОШИКАПА С.А.Р.Л.» обязательств по погашению задолженности перед АК «АЛРОСА» (ОАО) по существующим договорам новации (займов) в полном объеме в предусмотренные договорами сроки; - обеспечение стабильной поставки «ГИДРОШИКАПА С.А.Р.Л.» электроэнергии ГРО «Катока» на долгосрочной основе. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку их выплаты, и об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) «Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Отменить решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 23 апреля 2015 г. (протокол А01/229-ПР-НС) по вопросу № 7 повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) «Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку их выплаты». 2. Отменить решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 15 мая 2015 г. (протокол А01/230-ПР-НС) по вопросу № 1 повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)» в части утверждения приложения № 1-1 к указанному протоколу. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 23 469 167 тыс. руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений: 3 876 103 тыс. руб. на выплату дивидендов: 10 826 499 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 40 700 тыс. руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО): 12 601 968 тыс. руб. 2) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 3) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2014 года: - дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ОАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом; - акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом; - сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки; - в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ОАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ОАО). 4) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2015 г. 4. Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ОАО) учесть выплату дивидендов за 2014 год в условиях отсутствия чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО при принятии решения о рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2015 года. 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу «Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года» согласно приложению 6-1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» мая 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» мая 2015 года, Протокол № А01/231-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «27» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.