Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «19» июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72 346 500 голосов (98,43%). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год. 2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо». 3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». 6. О назначении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год. Результаты голосования: «ЗА» - 72 346 400 голосов (99,99986%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов (0,00014%) Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год. 2.6.2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 72 346 400 голосов (99,99986%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов (0,00014%) Формулировка решения: Чистую прибыль, полученную ПАО «Абрау – Дюрсо» по результатам работы за 2014 финансовый год, оставить нераспределенной. Дивиденды не выплачивать. 2.6.3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год. Результаты голосования: «ЗА» - 72 346 500 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год не выплачивать. 2.6.4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Зарицкая Елена Александровна: «ЗА» - 72 346 500 голосов Лозовский Игорь Владимирович: «ЗА» - 72 346 500 голосов Масловский Владимир Владимирович: «ЗА» - 72 346 500 голосов Петько Олег Юрьевич: «ЗА» - 72 346 500 голосов Титов Павел Борисович: «ЗА» - 72 346 500 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: 1. Зарицкая Елена Александровна 2. Лозовский Игорь Владимирович 3. Масловский Владимир Владимирович 4. Петько Олег Юреьвич 5. Титов Павел Борисович 2.6.5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Захарченко Мария Сергеевна «ЗА» - 62 787 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 62 787 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 62 787 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе: 1. Захарченко Мария Сергеевна 2. Мейснер Константин Викторович 3. Мошура Михаил Петрович 2.6.6. О назначении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 72 346 500 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Назначить независимым аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон». 2.6.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». Результаты голосования: «ЗА» - 17 217 000 голосов (93,72091%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды транспортного средства без экипажа, заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», на следующих условиях: Арендодатель (ПАО «Абрау – Дюрсо») предоставляет Арендатору (ООО «ТД «Абрау») за плату во временное владение и пользование следующее имущество: 1. АВТОМОБИЛЬ марки Фольксваген Каравелла 7НС: 2. АВТОМОБИЛЬ марки Шкода Октавиа: Арендная плата за месяц составляет: - за аренду Фольксваген Каравелла 7НС – 98 320 (Девяносто восемь тысяч триста двадцать) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 14997 российских рублей 97 копеек. - за аренду Шкода Октавия – 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 2562 российских рубля 71 копейка. Срок аренды транспортных средств: с даты подписания Акта приема-передачи до 31 декабря 2016. 2.6.8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 17 216 900 голосов (93,72037%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов (0,00054%) Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.6.9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». Результаты голосования: «ЗА» - 17 217 000 голосов (93,72091%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау»; - выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ООО «ТД «Абрау»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 2 от 19 июня 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский (подпись) 3.2. Дата “19” июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.