Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «Об утверждении стратегии развития Группы Компаний ПИК на 2015-2017 годы». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.2. «О рассмотрении предварительных итогов деятельности Группы Компаний ПИК за 2014 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.3. «О рассмотрении бюджета Группы Компаний ПИК на 2015 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.4. «О плане работы Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2015 год». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Утвердить стратегию развития Группы Компаний ПИК на 2015-2017 годы (Приложение № 1). 2.3.2. Принять к сведению Отчет о предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 2014 год. 2.3.3.1. Утвердить бюджет Группы Компаний ПИК на 2015 год (Приложение № 2). 2.3.3.2. Менеджменту Группы Компаний ПИК в срок до 30 января 2015 года подготовить и представить на рассмотрение членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» альтернативный сценарий развития Группы Компаний ПИК на 2015 год в случае существенных изменений макроэкономических показателей. 2.3.3.3. Менеджменту Группы Компаний ПИК до конца первого квартала 2015 года представить на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» KPI корпоративного уровня и мотивационную программу Группы Компаний ПИК на 2015 год. 2.3.4. Принять за основу представленный План работы Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2015 год (Приложение № 3). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» декабря 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8 от 10.12.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков (доверенность №172 от 09.06.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 10 » Декабря 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.