Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение предельно напряженного плана 1 квартала 2016 года в части: 2.1. неисполнения Генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» поручения, выданного Советом директоров Общества (Протокол от 11.01.2016 № 223), в части обеспечения непревышения в течение 2016 года установленного бизнес-планом уровня кредиторской задолженности (план: 6 494 млн рублей, факт: 7 189 млн рублей). 2.2. недостижения Обществом по итогам 1 квартала 2016 года установленного бизнес-планом уровня собираемости дебиторской задолженности (план: 85,7%; факт: 84,2%). 2.3. невыполнения по итогам 1 квартала 2016 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 18,43% к отпуску в сеть, факт – 19,05% к отпуску в сеть). 2.4. неисполнения плановых параметров 1 квартала 2016 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, в части освоения капитальных вложений на 46% (при плане 541 млн руб. без НДС факт составил 292 млн руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 76% (при плане в 2 400 млн руб. факт составил 568 млн руб.). 2.5. внеплановой реализации 49 титулов по итогам 1 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 152 млн руб. с НДС; 3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.2., 2.4.-2.5. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, утвержденного Советом директоров Общества 06.04.2016 (Протокол от 07.04.2016 № 233), за апрель 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, утвержденного Советом директоров Общества 06.04.2016 (Протокол от 07.04.2016 № 233), за апрель 2016 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О целевом использовании ПАО «МРСК Северного Кавказа» средств, поступивших от заявителей по заключенным до 01.01.2016 договорам технологического присоединения в качестве платы за технологическое присоединение с инвестиционной составляющей, на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств». Срок: 29.07.2016. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества, утвержденного Советом директоров Общества 11.05.2016 (Протокол от 13.05.2016 № 241), за май 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План мероприятий), утвержденного Советом директоров Общества 11.05.2016 (Протокол от 13.05.2016 № 241), за май 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. исключить из Плана мероприятий мероприятия, предусматривающие размещение новых облигационных займов, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества План мероприятий в новой редакции с учетом утверждения Правительством Российской Федерации нормативно-правовых актов в части продления особенностей функционирования оптового и розничного рынков Срок: не позднее 01.08.2016 2.2. обеспечить доработку формата ежемесячного отчета об исполнении Плана мероприятий, включив: - оценку выполнения мероприятий; - в случае неисполнения мероприятий информацию о предпринимаемых мерах по достижению запланированного эффекта (квартал, год); - предпринимаемые меры к ответственным за неисполнение данных мероприятий. 2.3. представить в новом формате отчет об исполнении Плана мероприятий, начиная с отчета за июнь 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 10.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 14.06.2016 № 248. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «14» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.