Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в новой редакции»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По вопросу повестки дня № 10 «Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по стратегии в новой редакции»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4. По вопросу повестки дня № 11 «Об определении даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров Общества («Предложения»)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в новой редакции» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (v) Устава Общества утвердить Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 7». 2.2.2. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (v) Устава Общества утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 9». 2.2.3. По вопросу повестки дня № 10 «Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по стратегии в новой редакции» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (v) Устава Общества утвердить Положение о Комитете Совета директоров по стратегии в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 11». 2.2.4. По вопросу повестки дня № 11 «Об определении даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров Общества («Предложения»)» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: определить «23» мая 2022 года в качестве даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься Предложения, и уведомить об указанной дате акционеров Общества не позднее «16» мая 2022 года в порядке, предусмотренном Уставом Общества для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «13» мая 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/2022_СД от «16» мая 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.О. Гадлиба 3.2. Дата 17.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.