Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1-3 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ДВМП» (далее – «Общество») по кандидатам для избрания в Совет директоров ПАО «ДВМП» на внеочередном Общем собрании акционеров 25 декабря 2017 года. Принятое решение: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ПАО «ДВМП» на внеочередном Общем собрании акционеров 25.12.2017 года: 1. Боуд Клайв Денис; 2. Гарбер Марк Рафаилович; 3. Изосимова Наталья Вадимовна; 4. Исуринc Александрс; 5. Кузовков Константин Валентинович; 6. Маммед Заде Лейла; 7. Панченко Александр Александрович; 8. Соков Максим Михайлович; 9. Швец Дмитрий Владимирович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О принятии решений, связанных с подготовкой и проведением 25 декабря 2017 года внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 1 к Протоколу). 2. Назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Александрса Исуринса. 3. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» Секретаря Совета директоров Анжелу Юрьевну Коржевскую. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об отчете о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 3 квартал 2017 г. и отчете о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2017 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита за 3 кв. 2017 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 кв. 2017 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 63 от 27.11.2017 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.