Полный текст:

Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: http://d.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=129943&agency=7. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», опубликованное 18.03.2016 г. в 18:53:51 ч. по московскому времени. Краткое описание внесенных изменений: В текст существенного факта добавлен пункт 2.5 следующего содержания: Идентификационные признаки ценной бумаги: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285. Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 1. О дате, месте и времени проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 47, подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также пунктом 16.1 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот» созвать очередное годовое собрание акционеров ПАО «Аэрофлот». Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить в качестве даты проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - 27 июня 2016 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут. 2. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить местом проведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот». 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119002, г. Москва, улица Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот. Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также пунктом 16.4 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», определить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», - 10 мая 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 3. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и утверждение списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот. Утвердить список кандидатов в Совет директором ПАО «Аэрофлот», избираемый на предстоящем 27 июня 2016 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2016 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»: Алексеев Михаил Юрьевич - председатель правления акционерного общества «ЮниКредит Банк» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Андросов Кирилл Геннадьевич - управляющий директор инвестиционного фонда «Altera Investment Fund SICAV-SIF» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Воеводин Михаил Викторович - генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Германович Алексей Андреевич - советник генерального директора закрытого акционерного общества «Управление инвестициями» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора) - управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Коробов Андрей Владимирович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «РТ – Развитие бизнеса» «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Песков Дмитрий Николаевич - директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Потапов Владимир Михайлович - председатель совета директоров закрытого акционерного общества «ВТБ Капитал Управление Активами» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Савельев Виталий Геннадьевич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Сапрыкин Дмитрий Петрович - генеральный директор акционерного общества «Авиакомпания «Россия» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Сидоров Василий Васильевич (в качестве независимого директора) - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Слюсарь Юрий Борисович - президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 4. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем 27 июня 2016 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2016 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот». Беликов Игорь Вячеславович - директор НП «Российский институт директоров» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Михина Марина Витальевна - советник руководителя Росимущества Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Никитина Екатерина Сергеевна - директор департамента открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Убугунов Сергей Ивстальевич - начальник отдела департамента Минтранса России Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. Шипилов Василий Петрович - начальник отдела департамента Минэкономразвития России Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 5. О рассмотрении предложений акционеров по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 1. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» вопросы на основании предложений акционеров, внесенных до 19 февраля 2016 года в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 17.4 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»: - Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2015 год; - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год; - Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 года; - О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»; - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; - Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»; - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»; - Утверждение аудитора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год; - Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции; - Об одобрении сделок ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности. 2. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» рассмотреть на заседании Совета директоров Общества, посвященному подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», при условии получении соответствующей директивы. Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 24 февраля 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценной бумаги: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285. 3. Подпись 3.1. Руководитель группы по взаимодействию с акционерами и раскрытию информации департамента корпоративного управления С.Е.Денисенко (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” февраля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.