Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 марта 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. Решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год согласно приложению № 1-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в IV квартале 2019 года. Решение: Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в IV квартале 2019 года. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу № 3: Отчет о реализации Плана мероприятий перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019-2021 годов в 2019 году. Решение: Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, на период 2019-2021 годов, в 2019 году согласно приложению № 3-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению №4-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу № 5: Об одобрении существенных условий продажи 99,75% акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень». Решение: Одобрить существенные условия продажи 99,75% акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» согласно приложению № 5-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 13 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Не участвовал в голосовании – 1 голос. По вопросу № 6: Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников АК «АЛРОСА» (ПАО) от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы. Решение: 1. Поручить Генеральному директору-председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить: 1.1 в срок до 29 марта 2020 г. утверждение плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников АК «АЛРОСА» (ПАО) от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы (далее План) с учетом рекомендаций органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 1.2. утверждение в срок до 29 марта 2020 г. планов противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающих меры по защите сотрудников общества от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы с учетом рекомендаций органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в обществах, находящихся под прямым и (или) косвенным контролем АК «АЛРОСА» (ПАО) и зарегистрированных на территории РФ; 1.3. в срок до 30 марта 2020 г. размещение Плана на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: О согласии на совершение безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Республикой Саха (Якутия). Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) безвозмездной сделки на следующих условиях: Стороны сделки: Даритель – АК «АЛРОСА» (ПАО); Одаряемый – Республика Саха (Якутия). Предмет сделки: Даритель безвозмездно передает в собственность, а Одаряемый принимает в дар 4 единицы пожарной автотехники согласно приложению № 7-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 8: О согласии на совершение безвозмездной сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и Муниципальным образованием «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Решение: Согласиться с совершением АК «АЛРОСА» (ПАО) сделки по безвозмездной передаче Муниципальному образованию «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) произведенных на земельных участках неотделимых улучшений, выполненных Компанией по проекту «г. Мирный. Аэропорт «Мирный». Реконструкция» на условиях согласно приложению № 8-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» марта 2020 года, Протокол № 01/310-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «26» марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.