Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30 августа 2017 года. 2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 1.1.1. Утвердить Политику взаимодействия с внешним аудитором Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.1.2. Признать утратившей силу Политику ротации внешнего аудитора Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденную Советом директоров Общества 31.07.2015 (протокол от 03.08.2015 №149). 1.2.1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения существенных корпоративных действий Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении актуализированных величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год. Принятое решение: 2.1. Утвердить актуализированную величину Риск-аппетита Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.2. Утвердить актуализированную Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.3. Утвердить актуализированный План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2017 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2017 года. Принятое решение: 3.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. Вопрос № 4 повестки дня: О внесении изменений в План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2 полугодие 2017 года. Принятое решение: 4.1. Внести изменения в План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2 полугодие 2017 года, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 31.05.2017 (протокол от 02.06.2017 № 200), в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. Вопрос № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации. Принятое решение: 5.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации за 6 месяцев 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. Вопрос № 6 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Принятое решение: 6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДC-300/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 30 » августа 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.