Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве общего собрания акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5» Предмет договора: Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги в 2013 г.: • Услуги по предоставлению каналов связи между Дата центром в Италии и Москвой • Услуги по внедрению проекта «Унифицированные коммуникации» • Услуги по операционному обслуживанию системы EGLIP (Глобальной инфраструктурной программы Энел) • Услуги по обслуживанию системы GIEMS • Услуги по сопровождению портала Global in Enel • Услуги по сопровождению системы Integrated Services Center • Услуги по сопровождению системы N.S.I.A. • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы P.R.I.M.O., базирующейся на лицензиях Hyperion • Услуги по обслуживанию системы SAP WISE HR • Услуги по обслуживанию системы SAP WISE ERP • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE HR • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Health&Safety • Услуги по внедрению дополнительной функциональности портала Global InEnel • Услуги по определению интеграционных схем для систем управления энергетическими предприятиями Группы Энел и ОАО «Энел ОГК-5» • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы N.S.I.A. • Услуги по разработке системы P-way Цена договора: 1 710 995,41 Евро, без учета НДС Срок оказания услуг: 01.01.2013 - 31.12.2013 Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.2.2. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2013 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 30 апреля 2013 года. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 20 мая 2013 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 17 июня 2013 года включительно. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru не позднее 20 мая 2013 года. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет ЗАО «Компьютершер Регистратор». Определить, что иные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определение повестки дня годового Общего собрания акционеров, определение перечня информации для годового Общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней, утверждение формы и текста бюллетеней, текста сообщения должны быть рассмотрены не позднее 30 апреля 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2013 года, Протокол № 3/13 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «27» марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.