Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. Сбербанк России ОАО 1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 1. 4. ОГРН эмитента. 1027700132195 1. 5. ИНН эмитента. 7707083893 1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 01481-В 1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.sbrf.ru 1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации. Газета “Известия”, “Приложение к Вестнику ФСФР России” 1.9. Код существенного факта. 1001481В27062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 24 июня 2005 г.117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 2.4. Кворум общего собрания. В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 16 437 405 голосами, что составляет 86,51% от всех голосующих акций Сбербанка России. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Сбербанка России за 2004 год.Итоги голосования: “За” – 15 996 452 (99,56%), “Против” - 773 (0,00%), “Воздержался” – 70 300 (0,44%).Вопрос 2. Об утверждении годового бухгалтерского отчета Сбербанка России за 2004 год.Итоги голосования: “За” – 15 997 356 (99,56%), “Против” - 13 (0,00%), “Воздержался” – 70 246 (0,44%). Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2004 год.Итоги голосования: “За” – 15 995 360 (99,55%), “Против” - 873 (0,01%), “Воздержался” – 71 429 (0,44%).Вопрос 4. Об утверждении аудитора Сбербанка России на 2005 год.Итоги голосования: “За” – 15 976 857 (99,56%), “Против” - 235 (0,00%), “Воздержался” – 70 869 (0,44%).Вопрос 5. Избрание членов Наблюдательного совета Сбербанка России.Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):Игнатьев Сергей Михайлович – 22 977 057,Улюкаев Алексей Валентинович – 17 627 917,Парамонова Татьяна Владимировна – 17 645 062,Лунтовский Георгий Иванович – 17 623 804,Иванова Надежда Юрьевна – 17 626 039,Ткаченко Валерий Викторович – 17 625 593,Шор Константин Борисович – 17 627 141,Кудрин Алексей Леонидович – 20 243 043,Саватюгин Алексей Львович – 16 023 406,Греф Герман Оскарович – 19 099 204,Дворкович Аркадий Владимирович – 16 035 971,Казьмин Андрей Ильич – 24 450 438,Златкис Белла Ильинична – 12 409 716,Генералов Сергей Владимирович – 8 963 572,Пяткин Дмитрий Юрьевич – 11 211 433,Федоров Борис Григорьевич – 4 179 281.Против всех кандидатов проголосовало - 25 126 (0,01% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).Воздержалось (по всем кандидатам) – 966 994 (0,35% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Сбербанка России.Итоги голосования:Бурковская Анна Юрьевна: “За” – 15 917 212 (97,06%), “Против” - 894 (0,01%), “Воздержался” – 75 417 (0,46%),Семенов Николай Михайлович: “За” – 15 910 046 (97,02%), “Против” - 894 (0,01%), “Воздержался” – 78 342 (0,48%),Подстреха Ольга Юрьевна: “За” – 15 913 036 (97,03%), “Против” - 1 344 (0,01%), “Воздержался” – 75 273 (0,46%),Храпункова Валентина Васильевна: “За” – 15 912 496 (97,03%), “Против” - 1 707 (0,01%), “Воздержался” – 74 893 (0,46%),Полонская Наталия Ивановна: “За” – 15 922 094 (97,09%), “Против” - 1 050 (0,01%), “Воздержался” – 74 181 (0,45%),Должников Максим Леонидович: “За” – 15 924 024 (97,10%), “Против” - 1 116 (0,01%), “Воздержался” – 77 213 (0,47%),Ткаченко Валентина Ивановна: “За” – 15 923 514 (97,10%), “Против” - 922 (0,01%), “Воздержался” – 73 786 (0,45%). Вопрос 7. Об утверждении Устава Сбербанка России в новой редакции.Итоги голосования: “За” – 15 672 520 (97,72%), “Против” - 290 170 (1,81%), “Воздержался” – 75 535 (0,47%). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Утвердить годовой отчет Сбербанка России за 2004 год.2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет Сбербанка России за 2004 год, в том числе:- годовой бухгалтерский баланс на 1 января 2005 года в сумме 4 136 678 634 920,93 руб.;- отчет о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты и прибыль Банка за 2004 год в сумме 52 573 843 884,85 руб.;- сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты в сумме 4 137 278 920 995,14 руб.3. Утвердить распределение прибыли Сбербанка России за 2004 год.Выплатить дивиденды за 2004 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Сбербанка России: по обыкновенным акциям Сбербанка России в размере 347,8% от номинальной стоимости акции, по привилегированным акциям Сбербанка России – 379% от номинальной стоимости акции.Установить, что неиспользованный остаток средств, предназначенных для выплаты дивидендов, направляется в фонд для развития автоматизации и материально-технической базы Сбербанка России.Поручить Наблюдательному совету утвердить нормативы распределения прибыли на 2005 год.4. Утвердить аудитором Сбербанка России на 2005 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”.5. В состав Наблюдательного совета избраны:Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации;Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;Парамонова Татьяна Владимировна – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации;Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;Шор Константин Борисович – Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации; Кудрин Алексей Леонидович – Министр финансов Российской Федерации;Саватюгин Алексей Львович – Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;Греф Герман Оскарович – Министр экономического развития и торговли Российской Федерации;Дворкович Аркадий Владимирович – Начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации;Казьмин Андрей Ильич – Президент, Председатель Правления Сбербанка России;Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления Сбербанка России;Генералов Сергей Владимирович – Председатель Совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов;Пяткин Дмитрий Юрьевич – Председатель Совета директоров ОАО “Башхим”;Федоров Борис Григорьевич – Доктор экономических наук.6. В состав Ревизионной комиссии избраны:Бурковская Анна Юрьевна – Директор Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации;Семенов Николай Михайлович – Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации;Подстреха Ольга Юрьевна – Начальник управления Департамента банковского регулирования и надзора Центрального банка Российской Федерации;Храпункова Валентина Васильевна – Заместитель начальника Управления Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации;Полонская Наталия Ивановна – Директор Управления учета и контроля розничных операций Сбербанка России;Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России;Ткаченко Валентина Ивановна – Заместитель Главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России.7. Утвердить Устав Сбербанка России в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления Сбербанка России г-ну Казьмину А.И. подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава Сбербанка России. 3. Подпись Заместитель ПредседателяПравления Сбербанка России Б.И. Златкис30 июня 2005 г.М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.