Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Банка, избранный 29 июня 2015 г.: 10 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Банка, что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О назначении Смирновой-Крелль Оксаны Михайловны на должность Члена Правления, Вице-президента, Руководителя Информационно-технологического блока ПАО «МТС-Банк», а также утверждении условий Трудового договора с ней» Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. Утвердить Смирнову-Крелль Оксану Михайловну на должность Члена Правления, Вице-президента, Руководителя Информационно-технологического блока ПАО «МТС-Банк» с 16.06.2016 г. 1.2. Избрать Смирнову-Крелль Оксану Михайловну в состав Правления ПАО «МТС-Банк» сроком на 3 (три) года с 16.06.2016 г. 1.3. Утвердить условия трудового договора с Членом Правления, Вице-президентом, Руководителем Информационно-технологического блока ПАО «МТС-Банк» Смирновой-Крелль Оксаной Михайловной, изложенные в проекте трудового договора между ПАО «МТС-Банк» и Смирновой-Крелль О.М. (Приложение 1 к Протоколу Совета директоров). 1.4. Поручить Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» Филатову И.В. подписать от имени ПАО «МТС-Банк» соответствующее уведомление (далее – «Уведомление»), направить Уведомление в Главное управление ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва и выполнить иные действия во исполнение настоящего решения. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Смирнова-Крелль О.М. долей участия в уставном капитале эмитента не имеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 июня 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 июня 2016 года. Протокол № 366. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Председателя Правления О.Е. Маслов 3.2. Дата «16» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.