Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органом управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение: общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Вид общего собрания: годовое 2.4. Дата и место проведения общего собрания: «29» июня 2009г., 12 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.5. Вопросы, поставленные на голосование: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 год» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 год»; По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 года» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года; дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать»; По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Жуков Юрий Владимирович Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Канаев Сергей Владимирович Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Писарев Кирилл Валерьевич Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Эйрамджанц Артем Сергович Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства «Хайнс Интернэшнл Инк.» Шмукки Анзельм Оскар Директор Московского Представительства банка «UBS» Сен Шанти Компания «Сити Альтернатив Инвестментс», Управляющий директор по международной банковской деятельности Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Губарев Александр Валерьевич Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед» Ноздрачев Денис Александрович Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Грачев Павел Сергеевич Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Мосионжик Александр Ильич Председатель Совета директоров ООО «НАФТА МОСКВА» Родионов Андрей Михайлович Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Монетова Людмила Петровна – Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК»; Иванова Елена Алексеевна – Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»; Кобизская Ольга Викторовна – ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по привлечению финансовых ресурсов; По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон»; По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» вопрос, поставленный на голосование - «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июля 2009 года по июль 2010 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей; Процентная ставка: не менее 13% годовых». 2.6. Органом упраления эмитента приняты следующие решения: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 год» принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2008 год»; По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2008 года» принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года; дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать»; По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Жуков Юрий Владимирович Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Писарев Кирилл Валерьевич Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства «Хайнс Интернэшнл Инк.» Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Губарев Александр Валерьевич Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед» Ноздрачев Денис Александрович Директор Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Грачев Павел Сергеевич Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Мосионжик Александр Ильич Председатель Совета директоров ООО «НАФТА МОСКВА» Родионов Андрей Михайлович Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Монетова Людмила Петровна – Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК»; Иванова Елена Алексеевна – Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»; Кобизская Ольга Викторовна – ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по привлечению финансовых ресурсов; По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2009 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон»; По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июля 2009 года по июль 2010 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей; Процентная ставка: не менее 13% годовых». Итоги голосования по вопросам повестки дня были оглашены на общем собрании акционеров. Более подробная информация о принятых общим собранием акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» решениях будет доведена после составления протокола общего собрания акционеров до всех заинтересованных лиц в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н). Аппарат корпоративного секретаря ОАО «Группы Компаний ПИК» Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.