Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 10 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров представил письменное мнение по вопросам повестки дня; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1) Принять к сведению Положение о системе управления инновационной деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим». Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» внести изменения и дополнения в Положение о системе управления инновационной деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» с учетом предложений членов Совета директоров и представить его для рассмотрения на следующее плановое заседание Совета директоров. Оставить вопрос на контроле Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 1.2) Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Утвердить условия трудового договора с начальником Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2) Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ по итогам 9 месяцев 2020 г. Отметить, что, несмотря на рост индекса промышленного производства до 96,6% в 3 квартале 2020 г. против 82,8% во 2 квартале 2020 г., ПАО «Нижнекамскнефтехим» не выполнены плановые показатели по выручке и чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2020 г. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» представить Председателю Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в срок до 01 февраля 2021 г. детальную информацию о видах продукции, включая каучуки, по которым получен убыток по итогам 9 месяцев 2020 г., и план мероприятий по достижению безубыточности производимой ПАО «Нижнекамскнефтехим» продукции. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 3) Утвердить производственно-финансовый план по ПАО «Нижнекамскнефтехим» и группе компаний НКНХ в целом на 2021 г. с показателями, в т.ч. по выручке и чистой прибыли, рекомендованными Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Принять за основу план капитальных вложений и план финансирования капитальных вложений по ПАО «Нижнекамскнефтехим» и группе компаний НКНХ в целом на 2021 г. с показателями, рекомендованными Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» скорректировать план капитальных вложений и план финансирования капитальных вложений по ПАО «Нижнекамскнефтехим» и группе компаний НКНХ в целом на 2021 г. после доработки Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе по увеличению использования производственных мощностей и снижению сроков окупаемости объектов капитальных вложений. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» в срок до 31 марта 2021 г. представить Совету директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» для утверждения скорректированный план капитальных вложений и план финансирования капитальных вложений по ПАО «Нижнекамскнефтехим» и группе компаний НКНХ в целом на 2021 г. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 10, «против» – 0, «воздержался» – 0. 4) Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» внести изменения и дополнения в проект Бизнес-плана Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г. с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и представить его для утверждения на внеплановое заседание Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое провести не позднее 29 января 2021 г. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 5) Принять к сведению отчет о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 9 месяцев 2020 г. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечить своевременное выполнение рекомендаций, выданных Управлением внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим», подготовленных по итогам 9 месяцев 2020 г., и представить результаты выполненных мероприятий на следующее плановое заседание Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Утвердить план работы Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2021 г. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 6) Принять к сведению информацию о состоянии промышленной безопасности и экологической безопасности в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» усилить работу по промышленной безопасности, провести внеплановую проверку всех технологических трубопроводов и кабельных эстакад и обеспечить регулярный инструктаж специалистов, имеющих допуск к работе с трубопроводами и эстакадами, в срок до 01 февраля 2021 г. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» усилить работу по экологической безопасности и провести ревизию всех сторонних пользователей технологических стоков, поступающих на биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим», в срок до 01 февраля 2021 г. с целью исключения стоков от организаций, не имеющих договоров с ПАО «Нижнекамскнефтехим» на водоотведение и очистку стоков. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 7) Утвердить Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» изучить опыт публичных российских компаний по вознаграждению членов исполнительных органов и представить Председателю Совета директоров в срок до 01 февраля 2021 г. сравнительный анализ принципов и критериев вознаграждения членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» с практическим опытом публичных российских компаний. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 8.1) Утвердить Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 9, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2020 г., протокол № 04. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 29.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.