Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение проекта Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на период до 2030 года, включая среднесрочный план её реализации на 2025 – 2027 годы. По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. 2. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» по итогам работы за 9 месяцев 2024 года. Решение принято. 3. Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции. Решение принято. 4. Утверждение нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято. 5. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение проекта Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на период до 2030 года, включая среднесрочный план её реализации на 2025 – 2027 годы». Утвердить Программу инновационного развития ПАО «ОАК» на период до 2030 года и среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2025 – 2027 годы (Приложение № 1). 1.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение Программ инновационного развития Ключевых организаций на период до 2030 года в соответствии с параметрами Программы инновационного развития ПАО «ОАК» до 2030 года. По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» по итогам работы за 9 месяцев 2024 года». Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением № 2. По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции». 3.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 3). 3.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от «19» июля 2024 № 468, с даты принятия настоящего решения. По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение нормативных документов в области внутреннего аудита ПАО «ОАК». Утвердить Методику оценки соответствия реализации автоматизированных систем функциональным требованиям и ИТ - рисков, связанных с вводом автоматизированных систем в промышленную эксплуатацию в ПАО «ОАК» (Приложение № 4). По вопросу № 5 повестки дня: «Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год». Согласовать ключевые показатели эффективности (КПЭ) директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год, включенные в Бонусную карту директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2025 год (Приложение № 5). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2025. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2025, № 507. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 30.01.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.