Полный текст:

Сообщение о существенном факте – Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2010 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. 2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 162 637 053 голосами, что составляет 85,32% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото». 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2009 года. «ЗА» - 157 151 199 «ПРОТИВ» - 1 234 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 273 988 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2009 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2009 год. «ЗА» - 162 422 148 «ПРОТИВ» - 2 580 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 559 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». Аверин Антон Борисович 2 570 425 Грачев Павел Сергеевич 155 781 653 Иванов Евгений Иванович 155 014 505 Колончина Анна Алексеевна 155 792 967 Липатов Олег Юрьевич 2 539 514 Лорд Патрик Гиллфорд (Lord Patrick Gillford) 185 983 032 Мосионжик Александр Ильич 155 809 706 Прохоров Михаил Дмитриевич 172 677 062 Рустамова Зумруд Хандадашевна 155 814 353 Сальникова Екатерина Михайловна 154 120 046 Сенько Валерий Владимирович 2 575 110 Сосновский Михаил Александрович 2 561 786 Финский Максим Валерьевич 152 988 271 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото». Зайцев Андрей Артурович «ЗА» - 162 397 218 «ПРОТИВ» - 10 503 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 487 Ромпель Ольга Юрьевна «ЗА» - 162 210 662 «ПРОТИВ» - 11 392 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 162 339 Спектор Александр Григорьевич «ЗА» - 162 204 123 «ПРОТИВ» - 10 647 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 163 419 Черней Олег Эдуардович «ЗА» - 162 208 111 «ПРОТИВ» - 10 926 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 160 996 Шаймарданов Алексей Сергеевич «ЗА» - 162 205 867 «ПРОТИВ» - 11 403 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 163 516 5. Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 162 406 521 «ПРОТИВ» - 17 315 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 461 6. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 162 358 678 «ПРОТИВ» - 20 431 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 221 7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 162 362 629 «ПРОТИВ» - 17 526 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 149 8. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» «ЗА» - 162 312 795 «ПРОТИВ» - 33 572 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 428 2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. «Утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2009 года» – ПРИНЯТО. 2. «1. Чистую прибыль ОАО «Полюс Золото» по результатам 2009 года распределить следующим образом: 1 769 025 492,16 рубля направить на выплату дивидендов; 341 287 018,98 рубля – оставить в распоряжении Общества. 2. Объявить дивиденды по результатам 2009 года в размере 15,83 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам первого полугодия 2009 года в размере 6,55 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» окончательную выплату дивидендов произвести в размере 9,28 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото». 3. Установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 4. Определить следующие способы выплаты дивидендов: почтовые и банковские переводы» – ПРИНЯТО. 3. «Избрать членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото»: 1. Лорда Патрика Гиллфорда (Lord Patrick Gillford) 2. Прохорова Михаила Дмитриевича 3. Рустамову Зумруд Хандадашевну 4. Мосионжика Александра Ильича 5. Колончину Анну Алексеевну 6. Грачева Павла Сергеевича 7. Иванова Евгения Ивановича 8. Сальникову Екатерину Михайловну 9. Финского Максима Валерьевича» – ПРИНЯТО. 4. «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото»: Зайцева Андрея Артуровича Ромпель Ольгу Юрьевну Чернея Олега Эдуардовича Шаймарданова Алексея Сергеевича Спектора Александра Григорьевича» – ПРИНЯТО. 5. «Утвердить аудитором ОАО «Полюс Золото» на 2010 год ООО «Росэкспертиза» - ПРИНЯТО. 6. «Определить цену услуг (страховой премии) по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото» с общим лимитом ответственности не менее 20 000 000 долларов США, в размере, не превышающем 150 000 долларов США» – ПРИНЯТО. 7. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Полюс Золото», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, с российской страховой компанией, сроком с 01 июля 2010 года по 30 июня 2011 года, с общим лимитом ответственности не менее 20 000 000 долларов США, с уплатой страховой премии, не превышающей 150 000 долларов США» – ПРИНЯТО. 8. «1. Установить, что членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото» и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 937 500 (Девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей в квартал каждому, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото», на сумму до 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в год каждому без учета налогов. 2. Установить, что в случае избрания «Независимого директора» Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту либо Комитета Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по кадрам и вознаграждениям, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 468 750 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Комитета и до даты прекращения его полномочий как Председателя Комитета» – ПРИНЯТО. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Е.И. Иванов 3.2. Дата 25 мая 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.