Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» 2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Никитина С.Г. В голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. За принятие решений проголосовало 11 членов Совета директоров – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О внесении изменений в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28 октября 2016 г. (протокол № 23), с изменением, утвержденным Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 06 марта 2019 г. (протокол № 4), изложив его в редакции согласно приложению № 4 (далее – Положение). 2. Первому вице-президенту А.К.Матыцыну обеспечить размещение Положения на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com. 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 26 ноября 2019 г. (протокол № 7). 2.2.2. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Никитина С.Г.»: 1. В соответствии с подпунктом 9.7.10 и пунктом 10.5 Устава Компании по предложению Президента В.Ю.Алекперова: 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Никитина Станислава Георгиевича. 1.2. Утвердить количественный состав Правления – 14 человек. 2. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2 декабря 2019 года (протокол № 7). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 декабря 2019 года, Протокол № 19. 2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 12» декабря 20 19 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.