Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. По вопросу «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» принято решение «1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также – Общество). 1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 1.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 9 сентября 2021 г. 1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 9 сентября 2021 г. 1.5. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»).». 2.2.2. По вопросу «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» принято решение «2.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 15 августа 2021 г. 2.2. Поручить регистратору Общества (Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 2.3. Привлечь регистратора Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») выполнять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, подтверждать принятые собранием решения и подтверждать состав участников собрания.». 2.2.3. По вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» принято решение «3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы ПАО «Русская Аквакультура» во втором квартале 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2) Изменение местонахождения ПАО «Русская Аквакультура» и утверждение соответствующих изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура». 3) Одобрение сделки.». 2.2.4. По вопросу «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» и порядка ее представления» принято решение «4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: 1) Проект изменений в Устав Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура». 2) Информация об одобряемой сделке. 3) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 4.2. Определить, что ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводится с 20 августа 2021 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением государственных праздников), по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 548.». 2.2.5. По вопросу «Определение порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» принято решение «5.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1. 5.2. Поручить специализированному регистратору Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания не позднее 19 августа 2021 г.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №349 от 27 июля 2021 г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 27.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.