Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК»: 1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК» (Приложение № 1 к решению). 2. Поручить Управляющей организации ПАО «ДЭК» – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», до 31.12.2021 г. обеспечить переход на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «ДЭК» в полном объеме. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК»: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - ООО «РСМ Русь» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 295 028 (Один миллион двести девяносто пять тысяч двадцать восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) 215 838 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот тридцать восемь) руб. 00 коп., включая суммы командировочных и накладных расходов. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №4 «О внутреннем документе Общества: о Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО ЭС Востока»: С момента принятия настоящего решения признать утратившим силу действие внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденного решением Совета директоров Общества от 24.07.2013 (Протокол от 25.07.2013 № 189, вопрос № 13 «Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении ОАО «ДЭК» к Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока»). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 16.08.2019 № 353. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 19.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.