Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новороссийский комбинат хлебопродуктов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом: Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Вопрос № 2 Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 28.10.2024. «ЗА» - 6 (шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – Акционерного общества «Объединенная зерновая компания» – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: 1) Чеповой Иван Ахмедович; 2) Акжигитов Ряшит Исхакович; 3) Боломатова Ксения Николаевна; 4) Солдатенков Олег Владимирович; 2. В соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» принять предложение акционера Общества – ООО «Деметра-Холдинг» – по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования следующих кандидатов: 1) Грузинов Максим Юрьевич; 2) Крон Роман Александрович; 3) Овсянников Михаил Константинович. Вопрос № 2 Об утверждении текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 28.10.2024. Решение: Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 28.10.2024, согласно Приложению 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.10.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 325 от 04.10.2024 г. 2.5 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., CFI: ESVXFR, ISIN: RU000A0BLWD7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.А. Медведев 3.2. Дата 04.10.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.