Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО «Бурятзолото» и ООО «Рудник Таборный»»: Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно: Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит не более 9,9% балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее – «Займодавец», «Общество») и ООО «Рудник Таборный» (ОГРН 1171447016608, ИНН 1421004041) в качестве Заемщика (далее – «Заемщик»). Основные условия договора займа: - цена сделки: не более 1 750 000 000,00 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей; - предмет сделки: предоставление займа; - срок предоставления займа - до 22 ноября 2020 года; - проценты, начисляемые на сумму займа – 8,2% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно. Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является акционером и контролирующим лицом Общества (Компании НОРД ГОЛД СИ принадлежит 92,5274% доля в уставном капитале Общества – прямо 9,6598%, и оставшиеся 82,8676% - косвенно - через Компанию High River Gold Miners Ltd.) и участником и контролирующим лицом стороны в сделке - ООО «Рудник Таборный» (Компании НОРД ГОЛД СИ принадлежит 100 % доля в уставном капитале ООО «Рудник Таборный» - прямо 0,0002%, и оставшиеся 99,9998% - косвенно – через ООО «НМ»), (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который занимает должность в органах управления управляющей организации обоих юридических лиц, являющихся сторонами в сделки, а кроме того являющегося представителем Общества; и (3) управляющей организации Общества – ООО «Нордголд Менеджмент», поскольку она осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также полномочия единоличного исполнительного органа другой стороны в сделке (ООО «Рудник Таборный»). 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2018 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2018, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 21.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.