Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Русская Аквакультура 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Русская Аквакультура 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В, этаж 5, каб. 57 1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332 1.5. ИНН эмитента: 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2021 года Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура»: 87 876 649 В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 03 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 87 876 649 обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура» Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» 28 мая 2021 года путем направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: 74 455 813, что составляет 84,7276% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется. Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступило. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура». 2) Одобрение сделки с заинтересованностью. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1: Утверждение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура». Кворум и итоги голосования по вопросу № 1: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 876 649 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 813, что составляет 84,7276% Кворум имелся Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу «За» «Против» «Воздержался» 74 455 813 0 0 (100%) (0 %) (0 %) Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 Решение: Утвердить изменения в Устав Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура». Вопрос 2: Одобрение сделки с заинтересованностью. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 87 876 649 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 86 359 408 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 74 455 813 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 74 455 813, что составляет 84,7276% Кворум имелся Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу «За» «Против» «Воздержался» 72 188 668 2 267 145 0 (96,9550%) (3,0450 %) (0 %) Не голосовали 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0 Решение: Одобрить заключение Публичным акционерным обществом «Русская Аквакультура» (поручитель) с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (кредитор) Договора поручительства № 00.19-3/02/002/21 от 03.02.2021 на следующих существенных условиях: (1) Поручитель: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» (2) Кредитор: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (3) Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816) (4) Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение Заемщиком всех его обязательств по кредитному договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии в пределах установленного общего лимита задолженности 1 000 000 000,00 рублей на цели финансирования текущей деятельности (далее – «Кредитный договор»), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору. При этом Заемщик и Поручитель отвечают перед Кредитором как солидарные должники. (5) Условия Кредитного договора: поручительством обеспечивается исполнение Заемщиком перед Кредитором обязательств, возникших из Кредитного договора, имеющего следующие существенные условия: Форма кредита: возобновляемая кредитная линия в пределах установленного общего лимита задолженности, Лимит задолженности (общий): 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 коп., Срок кредитования: 36 месяцев с даты заключения, Цели кредита: финансирование текущей деятельности, Порядок предоставления и сроки: кредит предоставляется траншами; транши предоставляются Кредитором в безналичной форме на банковский счет Заемщика № 40702810146010007218, открытый у Кредитора; предоставление траншей осуществляется в срок по 25-й календарный месяц действия Кредитного договора включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются, Обязательства Заемщика: Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Кредитным договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, Процентная ставка за пользование траншами: устанавливается в размере Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2% (Два) процента годовых, Исполнение Поручителем обязательств: осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Кредитора, указанные в договоре поручительства; прекращение денежных обязательств Поручителя иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Кредитора, Срок поручительства: договор поручительства действует 3 года с даты окончания срока действия кредитного договора. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 31 мая 2021 года, № 63 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 31.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.