Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», опубликованное 14.10.2016г. в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», аккредитованном Банком России на проведение действий по раскрытию информации http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=CWjpwsagdEak8VS-C9UX6Ew-B-B Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 11, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме собрания (совместного присутствия) 21 ноября 2016 года, в 14 часов по московскому времени. Начало регистрации в 13 часов по московскому времени. Провести годовое общее собрание акционеров Банка в помещении Банка по адресу: г. Москва, улица Дубининская, дом 86. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, улица Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк». 2.2.3. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О распределении нераспределенной прибыли по результатам 2015 финансового года. 2. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 2015 финансового года. 3. О выплате вознаграждения Независимому директору Совета Банка. 2.2.5. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить 27 октября 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка. 2.2.7. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Довести до сведения акционеров Банка информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.rdb.ru и направления им заказных писем. 2.2.9. Итоги голосования: «за» - 8, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров оставшуюся часть прибыли по итогам деятельности за 2015 год в сумме 115.192.343.42 (Сто пятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи триста сорок три) рубля 42 копейки направить: - на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 9,93 (Девять) рублей 93 копейки на 1 акцию в размере 102.814.703,64 (Сто два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч семьсот три) рубля 64 копейки, форма выплаты – денежные средства в валюте РФ. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 16 декабря 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 16 января 2017 года. 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) . 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 октября 2016 года № 391. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк» Э.В. Христианов 3.2. Дата «14» октября 2016 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений В п. 2.2.2 внесена корректировка в информацию о содержании решения, принятого советом директоров эмитента. Старая редакция 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме заочного голосования. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 ноября 2016 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 115093, г. Москва, улица Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк». Новая редакция 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РосДорБанк» в форме собрания (совместного присутствия) 21 ноября 2016 года, в 14 часов по московскому времени. Начало регистрации в 13 часов по московскому времени. Провести годовое общее собрание акционеров Банка в помещении Банка по адресу: г. Москва, улица Дубининская, дом 86. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115093, г. Москва, улица Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк». 3.1.Первый Заместитель Председателя Правления ПАО «РосДорБанк» Э.В. Христианов 3.2. Дата «31» октября 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.