Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411 1.5. ИНН эмитента: 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принявших участие в заочном голосовании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: По вопросу 3 повестки дня: О формировании новых составов Комитетов пользователей ПАО Московская Биржа: По пункту 3.2.1. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.2.2. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.2.3. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.2.4. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.4.1. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.4.2. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.4.3. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.4.4. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.5.1. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.5.2. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.5.3. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3.5.4. вопроса 3 повестки дня: за - 12 голосов; против - нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 4 повестки дня: Об утверждении документов по обеспечению непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа: По пункту 1 вопроса 4 повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 2 вопроса 4 повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По пункту 3 вопроса 4 повестки дня: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 5 повестки дня: Об утверждении положений о филиалах и положения о представительстве ПАО Московская Биржа: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 6 повестки дня: Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции: за - 12 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании). По вопросу 7 повестки дня: О согласии на совершение ПАО Московская Биржа сделки с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: По пункту 1 вопроса 7 повестки дня: за - 10 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу 8 повестки дня: О согласии на заключение ПАО Московская Биржа договора об обучении члена Правления в Международном институте менеджмента как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: По пункту 1 вопроса 8 повестки дня: за - 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу 9 повестки дня: О согласии на заключение дополнительного соглашения о проведении индивидуальных консультаций членов Правления ПАО Московская Биржа в ЧУОДО «Лингвистическая школа «Свобода Слова» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки: По пункту 1 вопроса 9 повестки дня: за - 11 голосов; против – нет; воздержался – нет. Решение принято единогласно независимыми директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), и не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пунктам 3.2.1. – 3.2.4. вопроса 3 повестки дня: 3.2.1. Сформировать Комитет по валютному рынку ПАО Московская Биржа (далее – Комитет) в количестве 25 (двадцати пяти) членов в следующем составе: № ФИО Организация 1. Соловьев Михаил Евгеньевич ООО «Морган Стэнли Банк» 2. Егоров Евгений Анатольевич Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) 3. Авершин Данила Сергеевич ООО «Ю Би Эс Банк» 4. Александрова Татьяна Владимировна ООО «Компания БКС» 5. Атанасян Левон Сергеевич ООО «Ренессанс Брокер» 6. Гордиенко Александр Павлович АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) 7. Данилов Марк Владимирович ПАО «БИНБАНК» 8. Егоров Андрей Вадимович ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 9. Житний Дмитрий Григорьевич Акционерное общество «Нордеа Банк» 10. Зозуля Александр Сергеевич ПАО Сбербанк 11. Капранова Вероника Сергеевна Банк России 12. Мамонов Илья Михайлович АО КБ «Ситибанк» 13. Палей Михаил Юрьевич Банк ВТБ (ПАО) 14. Переслегин Андрей Юрьевич ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 15. Романчук Сергей Анатольевич Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) 16. Румянцев Михаил Александрович ПАО РОСБАНК 17. Сабаев Аллан Таймуразович АО «Газпромбанк» 18. Самохвалов Владимир Геннадьевич Акционерное общество «Альфа-Банк» 19. Смирнов Сергей Владимирович ПАО Банк «ФК Открытие» 20. Сибаев Руслан Денисович ПАО «Промсвязьбанк» 21. Слукин Сергей Юрьевич Инвестиционная компания «ФИНАМ» 22. Теплоухов Алексей Александрович ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» 23. Филатов Олег Николаевич Акционерное общество «Инвестиционная Компания «Ай Ти Инвест» 24. Полищук Евгений Валерьевич ООО «Голдман Сакс Банк» 25. Щепилов Сергей Петрович АО «Райффайзенбанк» 3.2.2. Избрать Председателем Комитета Соловьева Михаила Евгеньевича (ООО «Морган Стэнли Банк»). 3.2.3. Избрать заместителем Председателя Комитета Егорова Евгения Анатольевича (Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)). 3.2.4. Правлению ПАО Московская Биржа обеспечить оповещение лиц, подавших заявления на участие в Комитете, о лицах, избранных в состав Комитета. По пунктам 3.4.1. – 3.4.4. вопроса 3 повестки дня: 3.4.1. Сформировать Комитет по РЕПО и кредитованию ценными бумагами ПАО Московская Биржа (далее – Комитет) в количестве 25 (двадцати пяти) членов в следующем составе: № ФИО Организация 1. Антипова Светлана Викторовна ООО «АТОН» 2. Григорьев Кирилл Игоревич ПАО Национальный Банк «ТРАСТ» 3. Доледёнок Вадим Геннадиевич ООО «Компания БКС» 4. Дураков Алексей Владимирович ООО «РОНИН» 5. Евдокимов Олег Александрович ПАО Банк Финансовая Корпорация Открытие 6. Егоров Евгений Анатольевич Инвестиционный банк «ВЕСТА» (ООО) 7. Зайцев Геннадий Юрьевич ПАО Сбербанк 8. Капустин Сергей Валентинович АО ВТБ Капитал 9. Карев Сергей Викторович Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (АО) 10. Касаткин Дмитрий Дмитриевич АО Сбербанк КИБ 11. Кеняйкин Антон Валерьевич Акционерное общество Райффайзенбанк 12. Королева Элеонора Эдуардовна Банк России 13. Костиков Петр Васильевич ООО Брокерская компания РЕГИОН 14. Кулагин Евгений Юрьевич Коммерческий Банк ЛОКО-Банк 15. Матвеев Сергей Олегович ГПБ (ОАО) 16. Петрушин Евгений Владимирович ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО 17. Савицкий Вячеслав Васильевич АО Альфа-Банк 18. Сарычев Роман Вячеславович ООО Ренессанс Брокер 19. Скородумов Алексей Дмитриевич АКБ Держава ПАО 20. Теплоухов Алексей Александрович ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 21. Устиков Сергей Васильевич ПАО Промсвязьбанк 22. Храброва Наталья Николаевна ПАО БАНК УРАЛСИБ 23. Шабашов Сергей Михайлович АО «Открытие Брокер» 24. Шведов Анатолий Викторович ООО Голдман Сакс Банк 25. Якунина Татьяна Анатольевна ПАО БИНБАНК 3.4.2. Избрать Председателем Комитета Теплоухова Алексея Александровича (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). 3.4.3. Избрать заместителем Председателя Комитета Зайцева Геннадия Юрьевича (ПАО Сбербанк). 3.4.4. Правлению ПАО Московская Биржа обеспечить оповещение лиц, подавших заявления на участие в Комитете, о лицах, избранных в состав Комитета. По пунктам 3.5.1. – 3.5.4. вопроса 3 повестки дня: 3.5.1. Сформировать Комитет по фондовому рынку ПАО Московская Биржа в количестве 23 (двадцати трех) членов в следующем составе: № ФИО Организация 1. Насардинов Тимур Вахаевич ЗАО Матрикс Эдвайзорз 2. Минцев Юрий Николаевич АО Открытие Брокер 3. Александров Дмитрий Андреевич Газпромбанк (Акционерное общество) 4. Алетдинов Андрей Газитянович ООО Компания БКС 5. Артамонов Алексей Игоревич НАУФОР 6. Ачкасов Олег Андреевич Акционерное общество БКС-Инвестиционный Банк 7. Бирман Александр Петрович АО Инвестиционная компания ФИНАМ 8. Васильев Сергей Львович ООО Мерилл Линч Секьюритиз 9. Дынников Олег Геннадьевич АО Сбербанк КИБ 10. Каминский Алексей Александрович ООО «Атон» 11. Киткова-Воленко Екатерина Юрьевна VTB Capital plc 12. Кольцов Михаил Юрьевич ООО Морган Стэнли Банк 13. Большаков Алексей Николаевич ЗАО Ситигруп Глобал Маркетс 14. Маслов Юрий Владимирович ПАО Банк ФК Открытие 15. Монахов Сергей Владимирович ООО Кредит Свисс Секьюритиз (Москва) 16. Науменко Павел Анатольевич АО ИК Ай Ти Инвест 17. Рыбаков Сергей Михайлович АО Альфа-Банк 18. Садовникова Марина Сергеевна Банк ВТБ24 (ПАО) 19. Синицын Владимир Владимирович ООО Голдман Сакс 20. Фроловичев Василий Викторович ООО Ренессанс Брокер 21. Чиликина Виктория Игоревна Банк России 22. Широухов Андрей Викторович ООО АЛОР + 23. Ярных Андрей Валерьевич ООО Ю Би Эс Банк 3.5.2. Избрать Председателем Комитета Насардинова Тимура Вахаевича (ЗАО Матрикс Эдвайзорз). 3.5.3. Избрать заместителем Председателя Комитета Минцева Юрия Николаевича (АО Открытие Брокер). 3.5.4. Правлению ПАО Московская Биржа обеспечить оповещение лиц, подавших заявления на участие в Комитете, о лицах, избранных в состав Комитета. По вопросу 4 повестки дня: 1. Утвердить Политику обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа в новой редакции. 2. Утвердить Стратегию обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа. 3. Утвердить План обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа. По вопросу 5 повестки дня: 1. Утвердить: 1) Положение о филиале Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в г. Санкт-Петербург; 2) Положение о филиале Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в г. Новосибирск; 3) Положение о филиале Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в г. Екатеринбург; 4) Положение о филиале Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в г. Ростов-на Дону; 5) Положение о филиале Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в г. Нижний Новгород; 6) Положение о Представительстве Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в городе Самара. 2. Признать утратившими силу: 1) Положение о филиале Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Санкт-Петербург; 2) Положение о филиале Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Новосибирск; 3) Положение о филиале Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Екатеринбург; 4) Положение о филиале Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Ростов-на-Дону; 5) Положение о филиале Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» в г. Нижний Новгород; 6) Положение о Представительстве Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» в городе Самара. По вопросу 6 повестки дня: 1. Утвердить Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции. 2. Определить 6 марта 2017 года в качестве даты вступления в силу Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции. 3. Довести до сведения Участников торгов информацию, указанную в пунктах 1-2 настоящего решения, не позднее 28 февраля 2017 года, путем опубликования Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции и информации о дате вступления их в силу на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет. По пункту 1 вопроса 7 повестки дня: Согласиться с заключением ПАО Московская Биржа договора о спонсорском вкладе с РСПП как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 1 вопроса 8 повестки дня: Согласиться с заключением ПАО Московская Биржа договора об обучении члена Правления в Международном институте менеджмента как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. По пункту 1 вопроса 9 повестки дня: Согласиться с заключением ПАО Московская Биржа дополнительного соглашения о проведении индивидуальных консультаций для членов Правления в ЧУОДО «Лингвистическая школа «Свобода Слова» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14, дата составления протокола – 28.02.2017. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский 3.2. Дата: 28 февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.