Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата и время проведения: 04.06.2025 в 14 часов 00 минут. Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго». 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,46% 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года. 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго». 5) О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго». 6) Об утверждении Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46% Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших: ЗА / 2 113 092 134 / 99.995 ПРОТИВ / 40 900 / 0.002 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 66 097 / 0.003 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные - 0 / 0.000 По иным основаниям - 0 / 0.000 ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000 Кворум и итоги голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46% Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших: ЗА / 2 113 092 134 / 99.995 ПРОТИВ / 40 900 / 0.002 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 66 097 / 0.003 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные - 0 / 0.000 По иным основаниям - 0 / 0.000 ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46% Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших: ЗА / 2 113 049 732 / 99.993 ПРОТИВ / 109 997 / 0.005 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 39 402 / 0.002 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные - 0 / 0.000 По иным основаниям - 0 / 0.000 ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года: Наименование Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (409 582) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Инвестиции текущего года - Прибыль на накопление - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 15 659 866 411 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 659 866 411 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 14 792 393 917 КВОРУМ по данному вопросу имелся: 94.46% № п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА, распределение голосов по кандидатам: 1. Римша Алексей Алексеевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области / 2 137 564 800 2. Куварин Дмитрий Николаевич, Министр энергетики Сахалинской области / 2 137 564 800 3. Юров Александр Николаевич Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / 1 519 261 620 4. Кузнецов Евгений Геннадьевич, Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 519 260 520 5. Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020 6. Недотко Вадим Владиславович, Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020 7. Лукашин Николай Валериевич, Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020 8. Королев Сергей Викторович, Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 470 001 610 9. Бурков Антон Николаевич, Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 450 001 610 10. Колосков Илья Игоревич, Заместитель министра энергетики Сахалинской области / 1 611 ПРОТИВ / 429 100 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные - 462 679 По иным основаниям - 116 507 ИТОГО: 14 792 393 917 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе: 1. Римша Алексей Алексеевич - Заместитель председателя Правительства Сахалинской области 2. Куварин Дмитрий Николаевич - Министр энергетики Сахалинской области 3. Юров Александр Николаевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» 4. Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 5. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 6. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7. Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131 КВОРУМ по данному вопросу имелся: 94.46% Распределение голосов: № / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: ЗА / %* / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Недействительные / По иным основаниям: 1 / Маслов Василий Геннадьевич, Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113068032 / 99.993 / 0 / 66097 / 65002 / 0 2 / Войкусова Тамара Юрьевна, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113068032 / 99.993 / 0 / 66097 / 65002 / 0 3 / Арсентьева Светлана Геннадьевна, Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113048132 / 99.992 / 19900 / 66097 / 65002 / 0 4 / Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113047832 / 99.992 / 20200 / 66097 / 65002 / 0 5 / Сумина Александра Сергеевна, Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1502315592 / 71.092 / 610732340 / 86197 / 65002 / 0 6 / Доморацкая Светлана Александровна, Аналитик отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 610751242 / 28.901 / 0 / 1502401489 / 46400 / 0 * - процент от участвовавших в собрании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе: Маслов Василий Геннадьевич - Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». Войкусова Тамара Юрьевна - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». Тарасенко Илья Михайлович - Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». Сумина Александра Сергеевна - Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро». Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46% Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших: ЗА / 2 113 132 034 / 99.99682 ПРОТИВ / 300 / 0.00001 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 66 797 / 0.00316 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные - 0 / 0.00000 По иным основаниям - 0 / 0.00000 ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.00000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773 Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46% Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших: ЗА / 2 113 091 634 / 99.995 ПРОТИВ / 41 200 / 0.002 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 66 297 / 0.003 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: Недействительные - 0 / 0.000 По иным основаниям - 0 / 0.000 ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2025, № 1 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго А.Н. Юров 3.2. Дата 09.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.