Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 сентября 2021 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 сентября 2021 года, № 03/433 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении нового состава Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» (ЦЗО ПАО «Самараэнерго»). РЕШЕНИЕ: Утвердить новый состав Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго»: О.А. ДербеневГенеральный директор ПАО «Самараэнерго»- председатель Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» Р.Л. ШуманЗаместитель генерального директора по техническим вопросам и информационным технологиям ПАО «Самараэнерго»- заместитель председателя Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» С.А. МаксимовЗаместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»- член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» М.Г. НикитинНачальник управления по безопасности ПАО «Самараэнерго»- член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» Л.В. ПанковаНачальник экономического управления ПАО «Самараэнерго»- член Центрального закупочного органа ПАО «Самараэнерго» Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2021 года со следующими показателями: Квартальные ключевые показатели эффективности Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1-е полугодие) 2021 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%97,799,6выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.1 398 164,01 525 084,8выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.905 781,2876 607,8выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.122 419,691 312,1выполнен Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 2 квартал 2021 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 20.09.2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.