Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ЗВЕЗДА 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»). 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 562 020 480. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании - 514 185 875, что составляло 91,4888 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Общее собрание имело кворум. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества. 5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 6.Об утверждении аудитора Общества. 7. О согласии на совершение крупной сделки. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 185 875 (100%); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. 2.6.2.Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 185 875 (100%); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г. 2.6.3.Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 185 875 (100%); «Против» – 0; «Воздержался» – 0. Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. 2.6.4.Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 599 301 125, что составило 91.4888%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания: Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»: Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц: 1.Информация не раскрывается - 514 185 875; 2.Информация не раскрывается - 514 185 875; 3.Информация не раскрывается - 514 185 875; 4.Информация не раскрывается - 514 185 875; 5.Информация не раскрывается - 514 185 875; 6.Информация не раскрывается - 514 185 875; 7.Информация не раскрывается - 514 185 875. «Против» – 0; «Воздержался» – 0. Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц: 1. Информация не раскрывается; 2. Информация не раскрывается; 3. Информация не раскрывается; 4. Информация не раскрывается; 5. Информация не раскрывается; 6. Информация не раскрывается; 7. Информация не раскрывается. 2.6.5.Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания: 1.Информация не раскрывается: «За» – 514 185 875 (100 %); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0. 2.Информация не раскрывается: «За» – 514 185 875 (100 %); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0. 3.Информация не раскрывается: «За» – 514 185 875 (100 %); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1) Информация не раскрывается; 2) Информация не раскрывается; 3) Информация не раскрывается. 2.6.6.Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 185 875 (100%); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2023 год - информация не раскрывается. 2.6.7.Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания: «За» – 514 185 875 (100%); «Против» – 0 (0,0000 %); «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Руководствуясь ст. 78, абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп. 17 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки. С учетом того, что решение о согласии на совершение крупной сделки, принимается до ее заключения, руководствуясь п. 14.11. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не раскрывать на информационном ресурсе сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем до фактического совершения сделки. 2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров б/н от 04.07.2023 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.П. Скворцов 3.2. Дата: 04.07.2023 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.