Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «ЯСК» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров - 100%. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2014г. согласно Приложению №1. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о правовой работе ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о правовой работе ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению №2. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Ярославская сбытовая компания» за 2 квартал 2014 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 2 квартал 2014 года, согласно Приложению №3. ВОПРОС №4: Об утверждении условий договора с аудитором Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с ЗАО «КПМГ» на оказание услуг по проведению аудита финансовой отчетности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с МФСО (Приложение №4). ВОПРОС №5: Об определении цены сделки, в которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - стоимость автомобиля INFINITI QX56 по договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля), заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Продавец») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Покупатель») в размере – 2 489 800 (два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18% - 379 800,0 руб. ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) ЯСК/164-14/356/01/14 от 23.07.2014 г. между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Продавец») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Покупатель») являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №5. ВОПРОС №7: Об определении цены сделки, в которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - стоимость автомобиля AUDI A8L по договору купли-продажи транспортного средства (автомобиля), заключенному между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Продавец») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Покупатель») в размере – 2 489 682 (два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 18% - 379 782,0 руб. ВОПРОС №8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) № 17-14/ЯСК/351/01/14 от 23.07.2014г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Продавец») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Покупатель») являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №6. ВОПРОС №9: Об определении цены сделки, в которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - стоимость услуг по договору по организации и проведению Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго»» между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт»» («Исполнитель») в размере 1 413 499 (Один миллион четыреста тринадцать тысяч четыреста девяносто девять) руб. 70 коп, в том числе НДС 18% 215 618 (Двести пятнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 60 коп. ВОПРОС №10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100% членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор по организации и проведению Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго» между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №7. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 августа 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 августа 2014 г., Протокол №4. 3. Подпись Первый заместитель генерального директора ___________________ С.Н. Зарва (по Доверенности № юр/14-241 от 01.07.2014г.) (подпись) “ 13 ” августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.