Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2020. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2020. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 2: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год. ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года. ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов. ВОПРОС № 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 8: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. ВОПРОС № 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 12: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 15: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. ВОПРОС № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 17: О предварительном утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции. ВОПРОС № 18: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 17 к договору №14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 19: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору № УРМ-157/301014/528/01/14 от 30.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. ВОПРОС № 20: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2020 год. ВОПРОС № 21: Об утверждении способа закупки у единственного источника. ВОПРОС № 22: Об утверждении отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций и привилегированных акций типа А. ВОПРОС № 23: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 10.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.