Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: кворум имеется. Решения приняты единогласно независимыми директорами, участвовавшими в голосовании не заинтересованными в совершении сделок. Кворум по третьему и четвертому вопросу имеется, решения приняты большинством голосов. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения. По третьему вопросу: 1. На основании поступившего в Совет директоров предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее - ОАО «Силовые машины»), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2015 года и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления, принять предложение от ОАО «Силовые машины». 2. На основании принятого предложения от ОАО «Силовые машины» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2015 года следующие вопросы: 1. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»; 3. На основании принятого предложения от ОАО «Силовые машины» включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2015 года следующих кандидатов: 1. Алеева Мария Тимуровна; 2. Копылкова Наталья Викторовна; 3. Пищиков Евгений Анцелевич; 4. Румянцев Максим Львович; 5. Сиротинкин Петр Николаевич; 6. Суняев Юрий Игоревич; 7. Чечнев Вадим Константинович. 4. На основании принятого предложения от ОАО «Силовые машины» включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2015 года следующих кандидатов: 1. Кутимская Мария Марковна; 2. Хмурич Светлана Мироновна; 3. Хуснуллина Людмила Николаевна. По четвертому вопросу: 1. На основании поступившего в Совет директоров предложения от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (далее - ОАО «ЭМАльянс»), владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций о выдвижении кандидатов в органы управления, принять предложение от ОАО «ЭМАльянс». 2. На основании принятого предложения от ОАО «ЭМАльянс» включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам 2015 года следующих кандидатов: 1. Петреня Юрий Кирилович; 2. Попов Александр Николаевич; 3. Фадеева Ольга Николаевна. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.03.2016 г., № 4 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Попов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 09” марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.