Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.03.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МОЭСК» обеспечить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 2000-19-3028 от 23.12.2019 между ПАО «МОЭСК» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ПАО «МОЭСК» - Подрядчик; ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Заказчик. Предмет дополнительного соглашения: 1. Стороны пришли к соглашению пункт 2.1 договора изменить и изложить в следующей редакции: Сроки выполнения работ: начальный срок – с момента заключения договора конечный срок – 31.03.2020. 2. Приложение № 4 к Договору «График выполнения работ» изложить в редакции Приложения № 1 к дополнительному соглашению. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. По вопросу 2: Одобрить реализацию проекта по созданию корпоративной мультимедийной Выставочной экспозиции «Развитие электрических сетей Московского региона», приуроченного к 100-летию Плана ГОЭЛРО, за счет нетарифных источников финансирования (прибыли от дополнительных услуг). По вопросу 3: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 4: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 5: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МОЭСК» в 2020 году согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год. По вопросу 6: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: 1. Согласовать кандидатуру Кадушкина Андрея Юрьевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «МОЭСК». 2. Согласовать кандидатуру Рыбина Бориса Александровича на должность заместителя генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам ПАО «МОЭСК». По вопросу 8: 1.Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МОЭСК» Носова Виталия Александровича и избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МОЭСК» Министра энергетики Московской области Самарина Александра Юрьевича. 2. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭСК» Неганова Леонида Валериевича и избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МОЭСК» Министра энергетики Московской области Самарина Александра Юрьевича. По вопросу 9: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство заходов на ПС500кВ «Каскадная» КВЛ110кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС «Ясная», ВЛ110кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МОЭСК», в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство заходов на ПС500кВ «Каскадная» КВЛ110кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС «Ясная», ВЛ110кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий» в установленном в Обществе порядке, и принять безотлагательные меры по его реализации. По вопросу 10: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС35кВ №40«Лобня»», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МОЭСК», в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС35кВ №40 «Лобня»» в установленном в Обществе порядке, и принять безотлагательные меры по его реализации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2020 г., Протокол № 421. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г. А. Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.