Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 15 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования –решения приняты по вопросам: - О внесении изменений в Положение о филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Туркменистане. 2.1.1. Перерегистрировать Филиал публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в Туркменистане в связи с необходимостью изменения видов экономической деятельности в Положении «О филиале публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в Туркменистане», и подготовить все необходимые документы и совершить все необходимые для этого действия. 2.1.2. Утвердить Положение «О филиале публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в Туркменистане». В голосовании по следующим вопросам повестки дня приняли участие три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделок, в соответствии со статьей 13 Устава Общества. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно по вопросам: - Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента, получаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в результате заключения дополнительного соглашения к агентскому договору с АО «ТАНЕКО». 2.1.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, получаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по агентскому договору, заключенному с акционерным обществом «ТАНЕКО», подлежит увеличению на 8 333 333 334 (восемь миллиардов триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС). Денежная сумма в размере 8 333 333 334 (восемь миллиардов триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек составляет 0,95% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2018 г. - Об одобрении заключения дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1.4. Одобрить заключенное ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительное соглашение к агентскому договору, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет дополнительного соглашения: увеличение размера финансирования агента; • цена дополнительного соглашения: 8 333 333 334 (восемь миллиардов триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек (без учета НДС). 2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2019 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 13 февраля 2019 года, протокол № 3-з. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 13.02.2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.