Полный текст:

Приложение 22 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 01 июня 2007 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон № 7 выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр», 4 этаж, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания. Кворум по вопросам 1-8, 10, 11 повестки дня собрания - 87,54 % голосов. Кворум по вопросу 9 повестки дня собрания - 87,5364 % голосов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. О реорганизации ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг», в том числе об утверждении Договора о присоединении. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 273 173 426 91.3087 «ПРОТИВ» 2 327 600 0.0075 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 851 484 0.1255 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-5» и прав, предоставляемых этими акциями. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 273 860 748 91.3110 «ПРОТИВ» 2 338 300 0.0076 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 153 462 0.1232 3. О внесении изменений в Устав Общества. Вопрос № 3.01 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 232 823 941 91.1784 «ПРОТИВ» 2 337 000 0.0075 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 79 591 069 0.2570 Вопрос № 3.02 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 233 201 641 91.1796 «ПРОТИВ» 2 010 100 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 79 477 169 0.2567 Вопрос № 3.03 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 233 086 841 91.1793 «ПРОТИВ» 2 021 500 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 81 180 569 0.2622 Вопрос № 3.04 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 181 977 441 91.0142 «ПРОТИВ» 2 238 800 0.0072 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 130 472 669 0.4214 Голосование по вопросу № 3.05 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 180 500 521 91.0094 «ПРОТИВ» 2 687 200 0.0087 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 131 501 189 0.4247 Голосование по вопросу № 3.06 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 181 436 093 91.0125 «ПРОТИВ» 2 399 000 0.0077 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 130 457 769 0.4213 Голосование по вопросу № 3.07 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 182 641 141 91.0164 «ПРОТИВ» 2 000 000 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 130 047 769 0.4200 Голосование по вопросу № 3.08 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 178 650 668 91.0035 «ПРОТИВ» 2 000 100 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 133 642 094 0.4316 Голосование по вопросу № 3.09 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 182 385 341 91.0155 «ПРОТИВ» 2 000 000 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 130 333 569 0.4209 Голосование по вопросу № 3.10 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 27 798 268 052 89.7750 «ПРОТИВ» 2 205 000 0.0071 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 131 349 250 0.4242 Голосование по вопросу № 3.11 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 27 799 362 533 89.7786 «ПРОТИВ» 2 000 000 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 130 462 769 0.4213 Голосование по вопросу № 3.12 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 27 799 356 033 89.7785 «ПРОТИВ» 2 000 000 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 130 469 269 0.4214 Голосование по вопросу № 3.13 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 27 797 567 743 89.7728 «ПРОТИВ» 3 235 824 0.0105 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 131 021 735 0.4231 Голосование по вопросу № 3.14 Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 182 522 496 91.0160 «ПРОТИВ» 3 161 412 0.0102 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 129 150 857 0.4171 4. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-5» путем размещения дополнительных акций в целях конвертации в них акций ОАО «ОГК-5 Холдинг». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 272 024 495 91.3050 «ПРОТИВ» 2 610 300 0.0084 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 117 715 0.1296 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ОГК-5», в новой редакции. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 254 489 948 91.2484 «ПРОТИВ» 2 000 000 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 58 262 562 0.1882 6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «ОГК-5». Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 254 208 609 91.2475 «ПРОТИВ» 2 000 000 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 58 543 901 0.1891 7. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 255 010 551 91.2501 «ПРОТИВ» 2 258 100 0.0073 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 219 359 0.1848 8. Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании* «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Бушин Анатолий Владимирович 38 386 514 806 11.2700 2 Куликов Денис Викторович 32 497 684 015 9.5411 3 Рохан Джеральд Джозеф 31 935 459 252 9.3760 4 Аханов Дмитрий Сергеевич 28 550 873 726 8.3823 5 Непша Валерий Васильевич 28 331 505 005 8.3179 6 Оруджев Эльдар Валерьевич 28 004 080 387 8.2218 7 Филиппов Василий Геннадьевич 27 987 743 698 8.2170 8 Андронов Михаил Сергеевич 27 728 597 842 8.1409 9 Васильев Сергей Вячеславович 27 725 005 726 8.1399 10 Загретдинов Ильяс Шамилевич 27 724 749 425 8.1398 11 Быханов Евгений Николаевич 26 370 460 954 7.7422 12 Покровский Сергей Вадимович 374 494 015 0.1099 13 Хёрн Дэвид 194 138 123 0.0570 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 35 958 516 0.0106 * процент от принявших участие в голосовании 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» «НЕДЕЙ-СТВИТЕЛЕН» 1 Бурова Оксана Вячеславовна 28 213 733 990 91.1470 2 000 000 88 470 650 1 322 367 381 2 Долгопол Ольга Семеновна 28 212 896 001 91.1443 2 003 000 89 515 112 1 322 157 908 3 Михно Ирина Васильевна 28 212 692 401 91.1437 2 712 102 88 816 610 1 322 350 908 4 Сидоров Сергей Борисович 28 212 633 401 91.1435 2 698 302 88 889 410 1 322 350 908 5 Зенюков Игорь Аликович 28 207 490 381 91.1269 7 914 122 88 816 610 1 322 350 908 10. Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 254 794 388 91.2494 «ПРОТИВ» 2 000 000 0.0065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 958 122 0.1872 11. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 28 168 125 075 90.9695 «ПРОТИВ» 2 278 300 0.0074 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 142 413 235 0.4599 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос № 1: «1. Реорганизовать ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-5 Холдинг» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5». 2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5». Вопрос № 2: «1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «ОГК-5» в количестве: 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 000 000 (один миллион) рублей. 2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ОГК-5» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «ОГК-5». Вопросу № 3.01: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 4 Дополнить статью 4 пунктом 4.7. следующего содержания: «Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 000 000 (Один миллион) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава». Вопрос № 3.02: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 5 Абзац 3 пункта 5.8 изложить в следующей редакции: «Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций». Вопрос № 3.03: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 6 Подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Вопрос № 3.04: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 10 Подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций». Вопрос № 3.05: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопрос № 3.06: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 10.6. изложить в следующей редакции: «Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется только по предложению Совета директоров Общества». Вопрос № 3.07: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 13 Пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается». Вопрос № 3.08: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 14 Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить». Вопрос № 3.09: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Подпункт 14.9.4. изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». Вопрос № 3.10: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 15 Подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». Вопрос № 3.11: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций». Вопрос № 3.12: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности». Вопрос № 3.13: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: Пункт 15.1. дополнить подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;». Вопрос № 3.14: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества: В статье 21 Пункт 21.2. дополнить абзацами следующего содержания: «В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и принятия Советом директоров взвешенных и обоснованных решений Правление Общества предварительно рассматривает, вырабатывает и представляет Совету директоров рекомендации по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов: - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; - принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества; 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества; 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 9) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 10) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 12) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены): а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; 13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними; 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 15) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях; 16) принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению: а) акций и долей других организаций, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; б) акций и долей других организаций, не осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, ремонтные и сервисные виды деятельности, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 17) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; б) о реорганизации ДЗО; в) о ликвидации ДЗО; г) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; е) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; ж) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; з) о дроблении, консолидации акций ДЗО; и) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; к) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации; л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; п) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; р) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; т) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО. 18) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 19) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 20) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 21) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально–трудовых отношений»; 22) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества». Вопрос № 4: «Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-5» путем размещения дополнительных обыкновенных акций бездокументарной формы в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 000 000 (Один миллион) рублей на следующих условиях: 1. Способ размещения: конвертация акций ОАО «ОГК-5 Холдинг», присоединяемого к ОАО «ОГК-5», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-5», в порядке и на условиях, определенных Договором о присоединении. 2. Коэффициенты конвертации акций: обыкновенных акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-5» номинальной стоимостью 1 рубль каждая; 2 075 149 384 / (17 685 842 752 – ( * 41 041 753 984)) привилегированных акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-5» номинальной стоимостью 1 рубль каждая; 3. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого Общества в результате конвертации, у какого-либо акционера присоединяемого общества расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующему правилу: - при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; - если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-5». Указанное округление осуществляется только за счет дополнительных акций ОАО «ОГК-5», размещаемых в количестве не более 1 000 000 (Одного миллиона) акций». Вопрос № 5: «Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции». Вопрос № 6: «Утвердить годовой отчет ОАО «ОГК-5» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОГК-5». Вопрос № 7: «1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков ОАО «ОГК-5» по результатам 2006 финансового года: (тыс.руб) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 253 930 Распределить на: Резервный фонд 28 547 Фонд накопления 883 Дивиденды 224 500 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам второго полугодия 2006 г. в размере 0,00634689 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате». Вопрос № 8: «Избрать Совет директоров ОАО «ОГК-5» в составе: 1. Бушин Анатолий Владимирович 2. Куликов Денис Викторович 3. Рохан Джеральд Джозеф 4. Аханов Дмитрий Сергеевич 5. Непша Валерий Васильевич 6. Оруджев Эльдар Валерьевич 7. Филиппов Василий Геннадьевич 8. Андронов Михаил Сергеевич 9. Васильев Сергей Вячеславович 10. Загретдинов Ильяс Шамилевич 11. Быханов Евгений Николаевич». Вопрос № 9: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Бурова Оксана Вячеславовна 2. Долгопол Ольга Семеновна 3. Михно Ирина Васильевна 4. Сидоров Сергей Борисович 5. Зенюков Игорь Аликович». Вопрос № 10: «Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, лицензия № Е000376, выдана Министерством финансов Российской Федерации 20.05.2002 г.)». Вопрос № 11: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» вознаграждений и компенсаций». 2.7. Дата составления протокола общего собрания. 04 июня 2007 года. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», по доверенности от 20.09.2006 г. №380 М.Л. Крупин (подпись) 3.2. Дата « 04» июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.