Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Синергия 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Синергия 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33. 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sygroup.ru/invest 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июля 2007 г., Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33 Кворум общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Синергия имеет кворум для принятия решения по вопросам повестки дня собрания, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Определение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Синергия и прав, предоставляемых этими акциями, и внесение изменений в Устав Общества Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 600 000 голосов. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 11 600 000 голосов. Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. Проголосовало «За» - 11 600 000 голосов. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. 2. Утверждение Устава ОАО Синергия в новой редакции Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 600 000 голосов. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 11 600 000 голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Проголосовало «За» - 11 600 000 голосов. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. 3. Об увеличении уставного капитала ОАО Синергия путем размещения дополнительных акций Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 600 000 голосов. Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 11 600 000 голосов. Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется. Проголосовало «За» - 11 600 000 голосов. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня: Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Синергия в размере 2 720 000 (два миллиона семьсот двадцать тысяч) штук. Объявленные акции после размещения представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества. Изложить пункт 5.2. Устава Общества в следующей редакции: 5.2. Общество имеет право размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 720 000 (два миллиона семьсот двадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая (объявленные акции). После размещения указанные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные ранее обыкновенные именные бездокументарные акции. Формулировка решения общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить Устав ОАО Синергия в новой редакции и представить новую редакцию Устава ОАО Синергия на государственную регистрацию. Формулировка решения общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества до 1 432 000 000 (одного миллиарда четырехсот тридцати двух миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Синергия на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 2 720 000 (два миллиона семьсот двадцать тысяч) штук; Номинальная стоимость каждой размещаемой акции – 100 (сто) рублей; Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка; Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 1. Диплайн Консалтантс Лимитед, место нахождения: Темистокли Дерви 12, Палаис Дивоире, 1 эт., Р.С. 1066, Никосия, Кипр (Deepline Consultants Limited, principal place of business at: Palair D’Ivoire, 12 Themistocles Dervis, 1st floor, 1066 Nicosia, Cyprus; 2. Сворд Энтерпрайзис Лимитед, место нахождения: остров Джерси, город Сент-Хелиер, улица Касл-стрит 13 (Sword Enterprises Limited, principal place of business at:13 Castle Street, St Helier, Jersey). Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций) определяется Советом директоров ОАО Синергия после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала их размещения; Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте в безналичном порядке. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 августа 2007 года 3. Подпись Председатель Правления Открытого акционерного общества «Синергия» А.А. Мечетин (подпись) Дата “02” августа 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.